证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、会议召开和出席情况

　　南京红宝丽股份有限公司（以下简称"公司"）2011年第二次临时股东大会于2011年11月11日上午9时30分在公司红宝丽大楼会议厅召开。本次会议由公司董事会召集，董事长芮敬功先生主持，公司董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席了会议；出席本次股东大会的股东和股东代表共计13人，代表股份12,732.7017万股，占公司总股本26,823.0844万股的47.47%。本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议及表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决方式，审议并通过了《关于公司控股子公司南京红宝丽新材料有限公司投资建设年产1500万平方米环保型高阻燃聚氨酯建筑保温板项目的议案》。

　　表决结果：同意127,327,017股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　江苏泰和律师事务所李文君律师、戴文东律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、南京红宝丽股份有限公司2011 年第二次临时股东大会决议；

　　2、江苏泰和律师事务所关于《南京红宝丽股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　南京红宝丽股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年 11月 11 日