证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、本次股东大会无修改提案的情况；

　　3、本次股东大会无新提案提交表决；

　　4、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。

　　一、会议的召开情况

　　（一）会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的通知和提示性公告分别已于2011年10月27日和2011年11月9日以公告形式刊登在《证券时报》及巨潮资讯网。

　　（二）会议召开时间：现场会议召开时间：2011年11月11日下午1：30。

　　网络投票时间：深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2011年11月11日上午 9：30-11：30，下午13：00-15：00；深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间；2011年11月10日下午15：00至2011年11月11日下午15：00的任意时间。

　　（三）现场会议召开地点：马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号中钢天源三楼会议室。

　　（四）会议召集人：公司第四届董事会

　　（五）会议主持人：董事长洪石笙

　　（六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《中钢集团安徽天源科技股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

　　二、会议出席情况

　　公司总股本84,000,000股。参加本次股东大会表决的股东、股东代表及委托代理人共计77人，代表公司股12,640,156股，占公司股份总数的15.0478%。其中，出席现场会议的股东、股东代表及委托代理人共3人，代表公司股份9,438,877股，占公司股份总数的11.2368%，其中关联股东代表1人，代表公司股份8,251,429股，占公司股份总数的9.8231%；通过网络股票的股东74人，代表公司股份3,201,279股，占公司股份总数的3.8110%。公司部分董事、监事、高级管理人员以及保荐机构有关人员、见证律师出席了会议。

　　三、提案的审议和表决情况

　　本次临时股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　（一）逐项审议通过《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》。

　　该议案属于特别决议事项，需经出席会议有效表决权三分之二以上通过。。

　　由于该议案涉及关联交易，关联股东中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司回避了对此议案表决，由其他非关联股东进行表决，表决情况如下：

　　1、发行价格及定价原则

　　表决情况：同意2,926,617股，同意股数占出席会议股东所持有表决权股数的66.6849%；反对1,462,110股，占表决总数的33.3151%；弃权0股，占表决总数的0%；已经出席会议有效表决权三分之二以上通过。

　　2、本次非公开发行决议有效期

　　表决情况：同意2,929,517股，同意股数占出席会议股东所持有表决权股数的66.7510%；反对1,430,310股，占表决总数的32.5905%；弃权28,900股，占表决总数的0.6585%；已经出席会议有效表决权三分之二以上通过。

　　（二）审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》。

　　该议案属于特别决议事项，需经出席会议有效表决权三分之二以上通过。

　　由于该议案涉及关联交易，关联股东中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司回避了对此议案表决，由其他非关联股东进行表决，议案表决情况如下：

　　表决情况：同意2,926,617股，同意股数占出席会议股东所持有表决权股数的66.6849%；反对1,433,210股，占表决总数的32.6566%；弃权28,900股，占表决总数的0.6585%；已经出席会议有效表决权三分之二以上通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市君致律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序，召集人及出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2011年11月12日刊登的《关于中钢集团安徽天源科技股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　五、备查文件

　　1、公司二〇一一年第二次临时股东大会会议决议

　　2、北京市君致律师事务所出具的法律意见书

　　3、公司二〇一一年第二次临时股东大会会议资料

　　特此公告。

　　中钢集团安徽天源科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年十一月十二日