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证券代码:600267 股票简称:海正药业 编号:临2011-44号债券代码:122094 债券简称:11海正债 浙江海正药业股份有限公司二○一一年第四次临时股东大会决议公告 2011-11-12 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: (一)本次会议没有否决或修改提案的情况。 (二)本次会议没有新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 浙江海正药业股份有限公司2011年第四次临时股东大会由公司董事会召集,于2011年11月11日上午9:00在台州市椒江区公司会议室以现场会议方式召开,出席会议的股东及股东代理人共4名,代表股份256,949,145股,占公司总股本的48.96%。符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长白骅先生主持,公司董事、监事和高级管理人员参加了会议。 二、提案审议情况 经过与会股东审议讨论,采取记名投票表决方式对各项提案进行了表决,做出如下决议: 1、《关于海正药业(杭州)有限公司年产1500万支注射剂项目的议案》 本项目由全资子公司海正药业(杭州)有限公司实施。项目总投资为53,246.16万元,其中外汇2,500万欧元,项目土建投资6,451万元,设备投资46,795.16万元。资金来源为企业自筹。项目新建厂房等总建筑面积37,890.41平方米,其中厂房面积31,790.4平方米,辅助楼面积6,100.01平方米,包括:消化系统药注射剂车间、抗肿瘤注射剂车间、动力车间、厂区综合管线等子项。该项目将新建注射剂生产线2条,拟达到年产1500万支注射剂的生产能力。项目建设期为18个月,预计年均产品销售收入11.7亿元,利润总额1.98亿元,投资回收期仅5.21年(含建设期),项目盈亏平衡点为56.55%。 本项目已取得富发改工(备)[2011]51号《富阳市企业投资项目备案通知书》,并已取得富阳市环境保护局富环开发[2011]309号《关于海正药业(杭州)有限公司年产1500万支注射剂及制剂出口物流中心项目环境影响报告表的审批意见》的批复,富阳市发改局富发改工投[2011]159号《关于海正药业(杭州)有限公司新建注射剂生产线项目初步设计的批复》。 同意256,949,145股,占出席会议全体股东所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。 2、《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》 以上内容详见2011年10月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《关于为子公司银行贷款提供担保的公告》。 同意256,949,145股,占出席会议全体股东所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。 三、律师见证情况 本次会议经上海市锦天城律师事务所李波律师、金海燕律师现场见证,并出具了法律意见书(法律意见书全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn),认为本公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定,会议所通过的决议均合法有效。 四、备查文件目录 1. 经与会董事签字确认的股东大会决议; 2. 上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书。 浙江海正药业股份有限公司 2011年11月12日 本版导读:
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