证券时报多媒体数字报

　　公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 会议的召开情况

　　1、会议召开时间：2011年11月11日上午9：30

　　2、会议召开地点：深圳市福田区深南大道6017号都市阳光名苑1栋4楼CEO商务中心会议室

　　3、召开及投票方式：现场累积投票表决

　　4、召集人：公司监事会

　　5、会议主持人：董事长许亚楠先生

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、法规、规章及规范性文件的规定。

　　二、 会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东或股东授权委托的代表共计 1 人，代表股份数额为37,251,098股，占公司有表决权股份总数的38.71%。

　　2、公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议，北京德和衡律师事务所宋振伟律师、蒋超律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、 提案的审议和表决情况

　　本次股东大会选举股东代表监事采用累积投票制逐项逐个审议。

　　（1）王勇利先生出任公司第七届监事会监事

　　同意 37,251,098 股，得票率100%； 反对0股； 弃权0股。

　　（2）孙洪祥先生出任公司第七届监事会监事

　　同意 37,251,098 股，得票率100%； 反对0股； 弃权0股。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所：北京德和衡律师事务所

　　2、见证律师：宋振伟、蒋超

　　3、结论性意见：本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定,表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1．公司2011年第一次临时股东大会决议。

　　2．北京德和衡律师事务所出具的关于公司2011年第一次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳大通实业股份有限公司

　　董事会

　　2011年11月11日

　　股东代表监事简历：

　　1、王勇利，男，1970年6月2日出生。1990.9-1994.7 在内蒙古农牧学院水利工程专业学习，本科毕业，学士学位。

　　工作经历：

　　1994.07--2003.10，青岛碱业股份有限公司；

　　2003.10--2006.10，青岛凯悦置业集团；

　　2006.10--至今，青岛亚星置业有限公司

　　王勇利先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前在本公司控股股东青岛亚星实业有限公司的控股子公司处任职。王勇利先生未持有公司股份，最近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　2、孙洪祥，男，1964年3月24日出生。1990.9-1994.7 在中共山东省委党校法律专业学习，本科毕业，政工师职称。

　　工作经历：

　　1983.07--1986.09，青岛标准件厂

　　1986.09--1992.12，青岛市机电设备公司

　　1992.12--2004.03，青岛市物资局（1994.12转体为青岛市物资总公司）

　　2004.03--至今，青岛亚星置业有限公司

　　孙洪祥先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前在本公司控股股东青岛亚星实业有限公司的控股子公司处任职。孙洪祥先生未持有公司股份，最近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。