证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000421 股票简称：南京中北 公告编号：2011-27

　　南京中北（集团）股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南京中北（集团）股份有限公司董事会于2011年11月7日（星期一）以电子邮件方式及传真形式向全体董事发出召开第七届董事会第十七次会议的通知及相关会议资料。2011年11月10日（星期四），第七届董事会第十七次会议以通讯方式召开，公司9名董事全部对会议议案进行了表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议并通过如下决议：

　　审议通过了《关于清算控股公司常州赛德热电有限公司的议案》。（同意：9票；反对：0票；弃权：0票）

　　鉴于国家"上大压小"政策，常州赛德电力业务关停，在董事会授权下，常州赛德将所拥有燃气发电机组53MW小机组容量及壹套PG6551B燃气轮机联合循环发电机组、变电设备及辅助设备、备品备件进行了处置，处置款共计人民币8011万元。包括设备、土地使用权、房屋等其他资产后续也将作相应的处置。鉴于此，为维护公司利益，公司同意常州赛德进入清算程序，成立清算组，由其董事会依法履行清算解散程序。

　　公司独立董事就该议案发表了独立意见：鉴于国家"上大压小"政策，常州赛德热电有限公司电力业务关停，主要资产已处置完毕。清算注销，有利于维护公司利益，没有损害公司和其他股东利益。我们同意该事项。

　　特此公告。

　　南京中北（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年十一月十日

　　证券代码：000421 股票简称：南京中北 公告编号：2011-28

　　南京中北（集团）股份有限公司

　　关于清算控股公司

　　常州赛德热电有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　◇公司全资子公司赛德东方控股有限公司（以下简称"赛德东方"）之控股子公司常州赛德热电有限公司（以下简称"常州赛德"）受国家发电企业"上大压小"政策影响，电力业务关停，相关资产正逐步进行处置。现其主要资产的处置已接近尾声，人员也进行了分流安置。鉴于此，公司拟清算并注销常州赛德。

　　◇公司第七届董事会第十七次会议批准了《关于清算控股公司常州赛德热电有限公司的议案》，由常州赛德的董事会依法履行清算解散程序。

　　一、情况概述

　　2007年国家发改委、能源办下发了《关于加快关停小火电机组若干意见的通知》，通过各种政策引导逐步淘汰容量小、污染高的小电厂以达到节能减排的目标。受国家发电企业"上大压小"政策影响，经2009年公司第六届董事会第二十七次会议审议批准常州赛德电力业务关停，并授权常州赛德经营层在以保持公司稳定、保护资产质量、维护股东权益的前提条件下对相关资产逐步进行处置。截止目前，常州赛德将所拥有燃气发电机组53MW小机组容量及壹套PG6551B燃气轮机联合循环发电机组、变电设备及辅助设备、备品备件处置完毕，处置款共计人民币8011万元。包括设备、土地使用权、房屋等其他资产后续也将作相应的处置。

　　鉴于上述，为维护公司利益，公司同意常州赛德进入清算程序，成立清算组，由其董事会依法履行清算解散程序。

　　二、清算公司注册设立与历史沿革

　　常州赛德系由公司控股子公司赛德东方控股80%和常州高新技术产业开发区发展（集团）总公司参股20%，按BOT方式于1996年3月设立运作的中外合作企业，注册资本为1192万美元，自1998年起承担调峰发电任务。

　　2009年受国家发电企业"上大压小"政策影响，常州赛德电力业务关停，并对相关资产逐步进行处置。

　　截止2011年9月30日，常州赛德总资产8550.14万元，净资产357.93万元。

　　常州赛德不存在银行贷款和对外担保情形，公司也不存在为其提供担保的情形。

　　三、后续安排及对公司影响

　　公司第七届董事会第十七次会议审议批准了《关于清算控股公司常州赛德热电有限公司的议案》，由常州赛德董事会依法履行清算解散程序。公司独立董事就该议案发表了独立意见：鉴于国家"上大压小"政策，常州赛德热电有限公司电力业务关停，主要资产已处置完毕。清算注销，有利于维护公司利益，没有损害公司和其他股东利益。我们同意该事项。

　　清算解散过程中，常州赛德股东各方将依照法律规定对剩余资产依法进行分割，预计不会对公司的经营和业绩造成不利影响。

　　公司将根据相关信息披露规则要求，对该事项的进展情况及时履行信息披露义务。

　　四、备查文件

　　1．公司第七届董事会第十七次会议决议

　　2．独立董事《关于清算解散常州赛德热电有限公司的独立意见》

　　特此公告。

　　南京中北（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年十一月十日