证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2011-23

　　浙江万安科技股份有限公司

　　2011年度第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会以现场会议方式召开；

　　2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开时间：2011年11月11日（星期五）上午9：30

　　3、股权登记日：2011年11月07日

　　4、会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技股份有限公司培训中心二楼会议室；

　　5、会议召开方式：现场投票表决

　　6、会议主持人：董事长陈利祥先生

　　7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席本次会议的股东及股东代表共19人，代表股份70,041,700股，占公司总股份数的75.04%。

　　2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次股东大会。

　　3、上海市锦天城事务所见证律师出席本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证。

　　二、议案审议和表决情况

　　（一）《关于制订公司募集资金管理制度的议案》

　　表决结果：同意70,041,700股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

　　同意制定公司募集资金管理制度，本制度自本次股东大会审议通过之日起生效。

　　（二）《关于公司与陕汽集团在西安设立合资公司的议案》

　　表决结果：同意70,041,700股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

　　同意公司与陕汽集团在西安设立合资公司，本议案自本次股东大会审议通过之日起实施。

　　（三）《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》

　　表决结果：同意70,041,700股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

　　同意"新增年产20万只气压盘式制动器技改项目"的实施主体由浙江诸暨万宝机械有限公司变更为浙江万安科技股份有限公司。实施地点由诸暨市店口镇工业区浙江诸暨万宝机械有限公司现有厂区变更为诸暨市店口镇工业区万安科技现有厂区。

　　本议案已经独立董事、监事会、保荐机构发表了同意意见。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经上海市锦天城律师事务所单莉莉律师、姚培律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《浙江万安科技股份有限公司2011年第四次临时股东大会决议》合法、有效。《上海市锦天城律师事务所关于浙江万安科技股份有限公司2011年第四次临时股东大会决议的法律意见书》全文详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件

　　1、浙江万安科技股份有限公司2011年第四次临时股东大会会议决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江万安科技股份有限公司2011年第四次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江万安科技股份有限公司

　　董事会

　　2011年11月11日

　　证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2011-24

　　浙江万安科技股份有限公司

　　第二届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议通知于2011年11月1日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2011年11月11日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈利祥先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制订公司信息披露管理制度的议案》。

　　2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制订公司总经理工作细则的议案》。

　　3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制订公司董事会秘书工作细则的议案》。

　　4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制订公司董事会议事规则的议案》，本议案尚需提交公司2011年第五次临时股东大会审议。

　　5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制订公司股东大会议事规则的议案》，本议案尚需提交公司2011年第五次临时股东大会审议。

　　6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制订公司关联交易管理制度的议案》，本议案尚需提交公司2011年第五次临时股东大会审议。

　　7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本议案尚需提交公司2011年第五次临时股东大会审议。

　　截止2011年10月31日，公司合计使用公开发行募集资金 6012.99万元，剩余26,950.80万元（含利息收入）。根据项目进展情况，预计截至2012年6月30日，闲置资金约为18,950.80万元。为提高资金使用效率，降低财务费用，公司拟用6000万闲置募集资金补充流动资金。

　　上述募集资金补充流动资金的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常进度，不存在变相改变募集资金用途的情况，预计节约财务费用约220万元。

　　详细内容请参见公司2011年11月12日刊登在证券时报、证券日报、中国证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号2011-26）。

　　8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司与国信证券股份有限公司签订委托代办股份转让协议的议案》。

　　公司签订《委托代办股份转让协议书》后另行公告。

　　9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户和签署募集资金三方监管协议的议案》。

　　同意公司在交通银行股份有限公司绍兴诸暨支行开设募集资金专项账户。公司、保荐机构国信证券股份有限公司分别与上述银行签订《募集资金三方监管协议》。

　　10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2011年第五次临时股东大会的议案》。

　　关于召开公司2011年第五次临时股东大会的通知另行公告。

　　备查文件

　　浙江万安科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江万安科技股份有限公司

　　董事会

　　2011年11月11日

　　证券代码：002590 证券简称；万安科技 公告编号：2011-25

　　浙江万安科技股份有限公司

　　第二届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议通知于2011年11月1日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2011年11月11日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席蔡令天先生主持，经与会监事认真讨论，以举手表决的方式，通过了以下议案：

　　一、会议以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于制订公司监事会议事规则的议案》，本议案尚需提交公司2011年第五次临时股东大会审议。

　　二、会议以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司用闲置募集资金补充流动资金的议案》，本议案尚需提交公司2011年第五次临时股东大会审议。

　　监事会认为：公司运用6,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过6个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

　　监事会同意使用部分闲置募集资金人民币 6,000 万元暂时补充流动资金。

　　备查文件

　　浙江万安科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江万安科技股份有限公司

　　监事会

　　2011年11月11日

　　证券代码：002590 证券简称：万安科技 编号：2011-26

　　浙江万安科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金

　　暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江万安科技股份有限公司于2011年11月11日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟用闲置募集资金6,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，相关事宜公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]780号文"关于核准浙江万安科技股份有限公司首次公开发行股票的批复"核准，浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万安科技"）获准向社会公开发行人民币普通股股票（A股）2,334万股，发行价格为每股人民币15.60元，募集资金总额为人民币36,410.4万元，扣除各项发行费用合计人民币3,494.634万元后，实际募集资金净额为32,915.766万元。经立信会计师事务所有限公司审验，出具了信会师报字[2011]第12867号《验资报告》。

　　二、募集资金使用情况

　　截止2011年10月31日，公司合计已使用募集资金 6012.99万元，剩余募集资金26,950.80万元（含利息收入）。公司募集资金投资项目正在按计划进行建设，根据项目进展情况，预计截至2012年6月30日累计使用募集资金不超过8,000万元，闲置募集资金约为18,950.80万元。

　　三、利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司第二届董事会第十次会议于2011年11月11日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会决定将闲置募集资金人民币6,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专项账户。由于公司此次补充流动资金金额超过募集资金净额的10%，根据深圳证券交易所的有关规定，需要提交公司股东大会审议。

　　上述募集资金补充流动资金的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常进度，不存在变相改变募集资金用途的情况，预计节约财务费用约220万元。为确保按时归还前述募集资金，保证募投项目的正常实施，公司承诺：

　　公司在过去十二月内未进行证券投资或金额超过1,000 万元人民币的风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过1,000 万元人民币的风险投资。

　　四、公司独立董事意见

　　公司本次使用部分闲置募集资金补充公司流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用，为公司和公司股东创造更大的效益。此次公司运用6,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，同意公司使用6,000 万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　五、公司监事会意见

　　公司运用6,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过6个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。监事会同意使用部分闲置募集资金人民币 6,000 万元暂时补充流动资金。

　　六、保荐机构意见

　　经核查，保荐人认为：公司本次以闲置募集资金6,000万元暂时补充流动资金的议案已经公司董事会审议通过并提交公司股东大会审议，独立董事和监事会发表了同意意见，履行了必要的审议程序。本次募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。基于上述意见，保荐人同意公司使用6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　七、备查文件

　　1、浙江万安科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；

　　2、浙江万安科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议；

　　3、独立董事公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；

　　4、国信证券股份有限公司关于浙江万安科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　浙江万安科技股份有限公司董事会

　　2011年11月11日