证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４６７ 证券简称：二六三 公告编号：２０１１—０３６

二六三网络通信股份有限公司

２０１１年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１． 本次股东大会没有出现决议案被否的情形。

２． 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年第三次临时股东大会于２０１１年１１月１１日上午１０点在北京市朝阳区和平里东土城路１４号建达大厦１６层公司会议室召开，出席本次会议的股东代表及代理人共６名，代表７名股东，均为２０１１年１１月８日下午交易结束后在中登深圳分公司登记在册的公司股东的授权代表，所持股份总数３３，９２４，４２４股，占公司有表决权总股份１２，０００万股的２８．２７％。本次会议由公司第三届董事会召集，由董事长李小龙先生主持，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师、保荐机构代表列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

二、提案审议和表决情况

本次会议以现场表决方式审议通过了以下议案，表决结果如下：

１、审议变更公司经营范围的议案

其中３３，９２４，４２４股同意，０股反对，０股弃权，０股回避，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。据此修改后的《二六三网络通信股份有限公司公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、关于公司２０１１年度审计机构更名的议案

其中３３，９２４，４２４股同意，０股反对，０股弃权，０股回避，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％。

３、关于购买董事、监事及高管责任保险的议案

其中３，５６４，６８１股同意，０股反对，０股弃权，３０，３５９，７４３股回避，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％。

关联股东李小龙、黄明生、刘江涛、张靖海、肖瑗合计持有３０，３５９，７４３股回避表决。

三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所鲍卉芳律师、周延律师认为，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

１．公司２０１１年第三次临时股东大会决议；

２．北京市康达律师事务所关于二六三网络通信股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

二六三网络通信股份有限公司董事会

２０１１年１１月１４日

证券代码：００２４６７ 证券简称：二六三 公告编号：２０１１—０３５

二六三网络通信股份有限公司关于

对北京首都在线技术有限公司拟转让

北京首都在线网络技术有限公司

股权放弃行使优先购买权关联交易的

补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）２０１１年１０月２５日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于对北京首都在线技术有限公司拟转让北京首都在线网络技术有限公司股权放弃行使优先购买权的议案》，并于２０１１年１０月２７日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《关于对北京首都在线技术有限公司拟转让北京首都在线网络技术有限公司股权放弃行使优先购买权关联交易的公告》（编号：２０１１－０３１）。现对上述事项补充公告如下：

一、北京首都在线技术有限公司转让北京首都在线网络技术有限公司股权的详细情况

北京首都在线技术有限公司（以下简称“在线技术”）持有北京首都在线网络技术有限公司（以下简称“网络技术”）７０．２３％的股权。在线技术股东会决定不再以公司形式持有网络技术股权，而是由该公司股东以自然人形式直接持有；同时，为了使网络技术高级管理人员与该公司未来发展结合更加紧密，在线技术股东会决定将所持有的部分网络技术股权转让给网络技术高级管理人员黄明生、朱力和吴天舒，具体情况如下：

上述股权转让完成后，网络技术的股权结构为：

二、北京首都在线网络技术有限公司的经营业绩情况

网络技术目前处于业务调整期间，经营业绩情况如下：

单位：万元

由于本次在线技术转让网络技术股权只是将原公司持股方式变为股东自然人持股方式，同时在线技术股东会决定将所持有的部分网络技术股权转让给网络技术高级管理人员黄明生、朱力和吴天舒是为了使其与该公司发展结合更加紧密，因此，我公司放弃行使优先购买权。本次放弃行使优先购买权，对公司在网络技术的权益没有影响。

特此公告

二六三网络通信股份有限公司

董事会

２０１１年１１月１１日