证券时报多媒体数字报

证券代码：０００７３２ 证券简称：泰禾集团 公告编号：２０１１－５４号

泰禾集团股份有限公司

关于召开２０１１年度第三次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司第六届董事会

２、会议时间：２０１１年１１月３０日上午九时三十分

３、会议地点：福建省福州市湖东路４３号奥林匹克大厦八楼会议室

４、召开方式：现场投票表决

二、会议议程

１、审议《关于授权经营班子购买土地运作房地产项目的议案》；

２、审议《关于公司农药厂整体搬迁部分资产核销的议案》

三、会议出席对象

１、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师及其他人员。

２、２０１１年１１月２５日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司在册的公司全体股东。

３、符合法定条件的股东代理人。

四、会议登记方法

１、登记时间：２０１１年１１月２９日上午９：００至１２：００，下午１：００至４：００；

２、登记地点：福建省福州市湖东路４３号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

３、登记方式：

（１）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证；委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

（２）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证进行登记。

（３）拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司证券事务部，并注明参加股东大会。

五、其他事项

１、与会股东食宿及交通费用自理。

２、联系地址：福建省福州市湖东路４３号奥林匹克大厦六楼证券事务部

联系人：王传序、华耀虹

联系电话／传真：０５９１－８７７３１５５７、８７７３０５０３／８７７３１８００

邮编：３５０００１

六、授权委托书（附后）

泰禾集团股份有限公司董事会

２０１１年１１月１０日

附件：

授 权 委 托 书

兹委托 先生／女士代表本公司（个人）出席泰禾集团股份有限公司２０１１年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股

委托人营业执照号码（或身份证号码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

本项授权的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。

委托人对下述审议事项表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

（注：请对每一审议事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”）

如果委托人未对上述审议事项作出具体表决指示，被委托人可以按自己意思表决。

委托人（签字／签章）：

委托日期：二０一一年 月 日

证券代码：０００７３２ 证券简称：泰禾集团 公告编号：２０１１－５６号

泰禾集团股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泰禾集团股份有限公司第六届监事会第九次会议于２０１１年１１月１０日在福州市公司会议室召开。公司现有监事３名，实到监事２名，陈利定监事委托郑钟监事表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议表决通过了以下议案：

一、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司农药厂整体搬迁部分资产核销的议案》，本议案需提交股东大会审议。

根据公司农药厂搬迁后的业务发展计划及资产的实际状况，公司拟对农药厂整体搬迁所涉及部分资产进行核销处理，具体如下：

（一）固定资产

本次搬迁处置固定资产原值２１５，７５６，１７１．９５元，已提折旧１４３，４８６，４６４．９２元，已提减值准备８，０２０，２８３．３６元，净值６４，２４９，４２３．６７元；处置投资性房产原值２，９３０，５０７．８８元，已提累计折旧９３０，１０５．２８元，净值２，０００，４０２．６０元；土地原值８，７８８，１０６．８７元，已摊销５０２，７９９．０４元，净值８，２８５，３０７．８３元。

截止２０１１年１０月３１日止，上述搬迁处置的资产净值已全部转入固定资产清理科目７４，５３５，１３４．１０元，扣除处置固定资产收入１２，０５６，４３８．９８元，固定资产清理帐面余额为６２，４７８，６９５．１２元，拟将上述固定资产清理帐户余额作核销处理。

（二）在建工程及其它有形资产

截止２０１１年１０月３１日止，公司在建工程账面余额中６，８５２，２００．４４元为原农药生产的部分固定资产拆卸后搬至新区暂存的设备。另外，公司修理用备件帐面余额１，８８５，７５２．３４元；工程物资帐面余额３９９，５６９．２８元。以上在建工程及其它有形资产为旧有生产线上拆卸或配套的设备和物资，鉴于公司目前搬迁的实际状况及化工设备易腐蚀的特性，这些设备已不再具有使用价值，拟进行处置并作核销处理。

（三）无形资产

截止２０１１年１０月３１日止，原农药厂无形资产未摊销余额１５７，８３３．０４元，均为原农药产品的技术转让费，鉴于公司目前的经营状况，这些技术已不能为企业带来经济效益，拟作核销处理。

上述拟核销资产总计账面净值为７１，７７４，０５０．２２元，目前公司累计已收到的土地收储补偿款为１４，０４５．９５万元。经测算，本次搬迁取得的各项补偿款尚足以弥补本次搬迁涉及的相关损失、支出及费用，因此上述核销不影响公司当期的利润。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

监事会

２０１１年１１月１０日

证券代码：０００７３２ 证券简称：泰禾集团 公告编号：２０１１－５５号

泰禾集团股份有限公司

关于变更公司联系方式的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于公司证券事务部办公地址、董事会秘书等联系人发生变化，现将公司新的联系方式公告如下：

办公及通信地址：福州市湖东路４３号奥林匹克大厦６楼

邮政编码：３５０００１

证券事务电话：０５９１－８７７３１５５７、８７７３０５０３

传真：０５９１－８７７３１８００

电子信箱：ｄｏｎｇｍｉ＠ｔｈａｉｈｏｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

联系人：王传序（董事会秘书）、华耀虹（证券事务代表）

以上变动敬请投资者注意。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司董事会

２０１１年１１月１０日

证券代码：０００７３２ 证券简称：泰禾集团 公告编号：２０１１－５３号

泰禾集团股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泰禾集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议通知于２０１１年１１月１日发出，于２０１１年１１月１０日在福州市公司会议室召开。公司董事会现有董事７名，实到董事４名，沈琳董事委托黄其森董事表决，庄友松董事委托廖光文董事表决，任真董事委托洪波董事表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议表决通过了以下议案：

一、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于授权经营班子购买土地运作房地产项目的议案》，本议案需提交股东大会审议。

本公司曾于２０１０年１１月１１日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于授权经营班子处理购买土地事宜的议案》，该议案于２０１０年１１月３０日获公司股东大会审议通过，公司经营班子获授权，自股东大会批准之日起１年内，可在总额不超过３０亿元人民币的额度内决定并全权处理购买土地的有关事宜。现上述授权即将期满。

根据经营与发展需要，公司房地产业务计划在未来一段时期继续增加土地储备，并拟通过竞拍等方式获取。为便于计划管理和实际运作，提高公司的决策效率，充分发挥经营班子的作用，公司董事会同意并拟召集召开股东大会，审议批准并继续授权公司经营班子可以根据房地产业务经营的实际情况，在总额不超过３０亿元人民币的额度内决定并全权处理购买土地，以及授权公司经营班子在注册资本不超过单个项目土地购买款金额范围内成立项目公司负责运作房地产项目，授权期限为自公司股东大会批准之日起１年。

二、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司农药厂整体搬迁部分资产核销的议案》，本议案需提交股东大会审议。

根据公司农药厂搬迁后的业务发展计划及资产的实际状况，公司拟对农药厂整体搬迁所涉及部分资产进行核销处理，具体如下：

（一）固定资产

本次搬迁处置固定资产原值２１５，７５６，１７１．９５元，已提折旧１４３，４８６，４６４．９２元，已提减值准备８，０２０，２８３．３６元，净值６４，２４９，４２３．６７元；处置投资性房产原值２，９３０，５０７．８８元，已提累计折旧９３０，１０５．２８元，净值２，０００，４０２．６０元；土地原值８，７８８，１０６．８７元，已摊销５０２，７９９．０４元，净值８，２８５，３０７．８３元。

截止２０１１年１０月３１日止，上述搬迁处置的资产净值已全部转入固定资产清理科目７４，５３５，１３４．１０元，扣除处置固定资产收入１２，０５６，４３８．９８元，固定资产清理帐面余额为６２，４７８，６９５．１２元，拟将上述固定资产清理帐户余额作核销处理。

（二）在建工程及其它有形资产

截止２０１１年１０月３１日止，公司在建工程账面余额中６，８５２，２００．４４元为原农药生产的部分固定资产拆卸后搬至新区暂存的设备。另外，公司修理用备件帐面余额１，８８５，７５２．３４元；工程物资帐面余额３９９，５６９．２８元。以上在建工程及其它有形资产为旧有生产线上拆卸或配套的设备和物资，鉴于公司目前搬迁的实际状况及化工设备易腐蚀的特性，这些设备已不再具有使用价值，拟进行处置并作核销处理。

（三）无形资产

截止２０１１年１０月３１日止，原农药厂无形资产未摊销余额１５７，８３３．０４元，均为原农药产品的技术转让费，鉴于目前公司的经营状况，这些技术已不能为企业带来经济效益，拟作核销处理。

上述拟核销资产总计账面净值为７１，７７４，０５０．２２元，目前公司累计已收到的土地收储补偿款为１４，０４５．９５万元。经测算，本次搬迁取得的各项补偿款尚足以弥补本次搬迁涉及的相关损失、支出及费用，因此上述核销不影响公司当期的利润。

三、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于同意丁艳女士辞去公司董事会秘书职务及关于聘任王传序先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》。

公司董事会同意丁艳女士因工作调动原因辞去董事会秘书职务，并对丁艳女士任职董事会秘书期间为公司所作贡献表示感谢。董事会同意聘任王传序先生为公司副总经理兼董事会秘书（王传序简历附后），任期自董事会审议通过日始至第六届董事会届满日。

独立董事意见：公司董事会对该议案的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，程序合法有效。丁艳女士在任公司董事会秘书期间，兢兢业业，勤勉尽职，因工作调动原因，同意其辞去董事会秘书职务。王传序先生具备履行公司副总经理、董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识、相关素质与工作经验，取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。王传序先生未持有公司股份，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员与董事会秘书的情形。同意聘任王传序先生为公司副总经理兼任董事会秘书。

四、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘任华耀虹女士为公司证券事务代表的议案》。

经董事会研究，同意聘任华耀虹女士为公司证券事务代表（华耀虹简历附后），任期自董事会审议通过日始至第六届董事会届满日。

五、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１１年第三次临时股东大会通知的议案》 （详见同日股东大会通知公告）。

特此公告。

附件：

（一）王传序先生简历

王传序，男，１９７１年生，毕业于华东理工大学、华东师范大学，工学学士、经济学硕士。历任兴业证券股份有限公司研究发展中心研究员、兴业证券股份有限公司投资银行部高级经理、国金证券股份有限公司投资银行部业务董事、福建中福实业股份有限公司副总经理、董事会秘书。

王传序先生与泰禾集团或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有泰禾集团股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（二）华耀虹女士简历

华耀虹，女，１９７８年生，毕业于厦门大学金融系，获学士学位。曾任宏智科技股份有限公司证券事务代表、阳光城集团股份有限公司证券事务代表、福建雪人股份有限公司证券事务代表、福州瑞芯微电子有限责任公司证券事务代表。

华耀虹女士与泰禾集团或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有泰禾集团股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

泰禾集团股份有限公司

董事会

２０１１年１１月１０日