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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１８７０号文核准，华仪电气股份有限公司（以下简称＂公司＂）非公开发行人民币普通股（Ａ 股）７７，２３５，７７２股，每股发行价为人民币１２．３０元，募集资金总额９４９，９９９，９９５．６０元；扣除发行费用后，募集资金净额９０７，９０６，３９５．６０元。天健会计师事务所有限公司已于２０１１年１月２５日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验［２０１１］２２号《验资报告》。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司和本次非公开发行股票保荐机构国信证券股份有限公司 （以下简称“国信证券”）分别与中国农业银行股份有限公司乐清市支行、中国建设银行股份有限公司乐清乐成支行、中国银行股份有限公司乐清市支行、上海浦东发展银行股份有限公司温州乐清支行、深圳发展银行股份有限公司温州分行、温州银行股份有限公司乐清支行、中国工商银行股份有限公司乐清支行、中信银行股份有限公司温州乐清支行于２０１１年２月１８日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（内容详见临２０１１－００４号公告）。

公司本次非公开发行募集资金拟投资于５个项目，分别由母公司华仪电气和三家子公司负责实施，具体如下：

２０１１年３月１日，公司第四届董事会第２０次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，公司先以募集资金和自有资金对华仪风能有限公司（以下简称“华仪风能”）增资，华仪风能再以募集资金分别对上海华仪风能电气有限公司和北京华时新能风电工程有限公司增资（详见临２０１１－０１０号公告）。２０１１年４月６日，公司第四届董事会临时会议审议通过了《关于以募集资金向浙江华仪电器科技股份有限公司增资的议案》，公司以募集资金向浙江华仪电器科技股份有限公司增资（详见临２０１１－０２０号公告）。

截至２０１１年９月３０日，公司已全部完成上述增资工作并办理完毕相关工商变更登记手续。为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，负责本次募投项目实施的三家子公司和国信证券股份有限公司于近日分别与中国农业银行股份有限公司乐清市支行、中国银行股份有限公司乐清市支行、深圳发展银行股份有限公司温州分行、中信银行股份有限公司温州乐清支行、中国建设银行股份有限公司乐清乐成支行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议约定的主要条款如下：

一、三家子公司已在下列银行分别开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），具体如下：

１、上海华仪风能电气有限公司已在中国农业银行股份有限公司乐清市支行开立了专户，账号为１９－２７０１０１０４００３２５５８，截至２０１１年１０月１０日，专户活期余额为７，８３７，７５４．５６元，定期余额为１５０，０００，０００．００元。该专户仅用于《３兆瓦风力发电机组高技术产业化项目》募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

２、上海华仪风能电气有限公司已在中国银行股份有限公司乐清市支行开立了专户，账号为３５１９５８３６１１９９，截至２０１１年１０月１０日，专户活期余额为１５，９３２，７２８．９３元，定期余额为１００，２１３，７５０．００元。该专户仅用于《上海华仪风电技术研究院项目》募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

３、上海华仪风能电气有限公司已在温州银行股份有限公司乐清市支行开立了专户，账号为７０１０００１２０１９０６００２９０，截至２０１１年１０月１０日，专户活期余额为３７９，９４５．５５元，定期余额为４０，０００，０００．００元。该专户仅用于《上海华仪风电技术研究院项目》募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

４、北京华时新能风电工程有限公司已在深圳发展银行股份有限公司温州分行开立了专户，账号为１１０１２２１００８４９０１，截至２０１１年１０月１０日，专户活期余额为６，７４４，０２１．９０元，定期余额为３５，０００，０００．００元。该专户仅用于《风电一体化服务项目》募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

５、北京华时新能风电工程有限公司已在中信银行股份有限公司温州乐清支行开立了专户，账号为７３３５２１０１８２６０００３５９７７，截至２０１１年１０月１０日，专户活期余额为１０，１４０，７７６．４９元，定期余额为４０，０００，０００．００元。该专户仅用于《风电一体化服务项目》募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

６、浙江华仪电器科技有限公司已在中国建设银行股份有限公司乐清乐成支行开立了专户，账号为３３００１６２７５７４０５３００４１７３，截至２０１１年１０月１０日，专户余额为１７５，３２３，８１０．２０元。该专户仅用于《智能配电设备研发及产业化建设项目》募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

为了增加募集资金存款利息收入，公司会根据上述募集资金项目用款进度，以协定存款、七天通知存单、定期存款等方式存放上述募集资金，各种具体存放方式下的明细按月向国信证券报送。公司承诺上述存单到期后的本息将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知国信证券。公司存单不得质押。

二、公司及协议银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、国信证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。

国信证券承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。

国信证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和协议银行应当配合国信证券的调查与查询。国信证券每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。

四、公司授权国信证券指定的保荐代表人陈伟、胡剑飞可以随时到协议银行查询、复印公司专户的资料；协议银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向协议银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；国信证券指定的其他工作人员向协议银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、协议银行按月（每月５日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给国信证券。

六、公司１次或１２个月以内累计从专户支取的金额超过５０００万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额２０％的，公司应当及时以传真方式通知国信证券，同时提供专户的支出清单。

七、国信证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国信证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知协议银行，同时书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、协议银行连续三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合国信证券调查专户情形的，公司可以主动或在国信证券的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、国信证券发现公司、协议银行未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

特此公告。

华仪电气股份有限公司

董事会

２０１１年１１月１４日