证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

　　一、会议的召开和出席情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、现场会议时间：2011年11月14日下午14:00

　　网络投票时间：2011年11月13日-2011年11月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2011 年11月14日上午9:30至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2011 年11月13日下午15:00 至2011年11月14日下午15:00 期间的任意时间。

　　3、现场会议地点：公司会议室

　　4、会议表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式

　　5、股权登记日：2011年11月8日

　　6、现场会议主持人：董事长杨振华

　　7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定

　　8、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东（代理人）共18人，代表有表决权的股份数99,093,410股，占公司股本总额的74.3944%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计4人，代表有表决权的股份数99,000,000股，占公司股本总额的74.3243%；通过网络投票的股东14人，代表有表决权的股份数93,410股，占公司股本总额的0.0701%。

　　公司的部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表和律师代表出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，各议案表决情况如下：

　　1、《关于制定<对外担保管理制度>的议案》

　　表决结果：同意票99,044,200股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9503%；反对票3,000股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0030%；弃权票46,210股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0466%。

　　本议案的表决结果：同意

　　2、《关于制定<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》

　　表决结果：同意票99,044,200股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9503%；反对票3,000股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0030%；弃权票46,210股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0466%。

　　本议案的表决结果：同意

　　3、《关于制定<重大投资与财务决策制度>的议案》

　　表决结果：同意票99,044,200股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9503%；反对票3,000股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0030%；弃权票46,210股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0466%。

　　本议案的表决结果：同意

　　4、《关于制定<子公司管理制度>的议案》

　　表决结果：同意票99,044,200股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9503%；反对票3,000股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0030%；弃权票46,210股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0466%。

　　本议案的表决结果：同意

　　5、《关于变更"技术研究中心建设项目"实施地点和实施方式的议案》

　　表决结果：同意票99,043,880股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9500%；反对票3,900股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0039%；弃权票45,630股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0460%。

　　本议案的表决结果：同意

　　6、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

　　表决结果：同意票99,044,200股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9503%；反对票3,000股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0030%；弃权票46,210股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0466%。

　　本议案的表决结果：同意

　　7、《关于终止"年产500吨PPDI和1,000吨PTSI项目"并将该项目募集资金永久补充流动资金的议案》

　　表决结果：同意票99,033,780股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9398%；反对票59,630股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0602%；弃权票0股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0%。

　　本议案的表决结果：同意

　　8、《关于修改<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意票99,033,200股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9392%；反对票59,630股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0602%；弃权票580股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0006%。

　　本议案的表决结果：同意

　　本次股东大会同意授权董事会办理此次《公司章程》修订的备案手续。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：万商天勤（上海）律师事务所

　　2、律师姓名：颜强、王斑

　　3、结论性意见："本所律师认为，蓝丰生化本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。"

　　四、备查文件目录

　　1、江苏蓝丰生物化工股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议；

　　2、万商天勤（上海）律师事务所出具的《关于江苏蓝丰生物化工股份有限公司2011年第三次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告！

　　江苏蓝丰生物化工股份有限公司

　　董事会

　　二0一一年十一月十四日