证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

１、本次有限售条件流通股解除限售股份数量为４，１８９ 万股，占公司股份总数的７．７６％。

２、本次解除限售股份可上市流通日为２０１１年１１月１７日。

一、本次解除限售股份的基本情况及股份变动情况

１、限售股份基本情况

焦耀中先生为河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）发起人股东之一，焦耀中先生于２０１０年１１月１７日追加股份锁定承诺：将其持有的全部本公司２０，９４５，０００股人民币普通股股票追加锁定１２个月（锁定期自２０１０年１１月１７日起至２０１１年１１月１６日），锁定期间焦耀中先生不通过任何形式转让，亦不委托他人管理其所持有的本公司股票，也不由公司回购其持有的本公司股票（详情见２０１０年１１月１８日《中国证券》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《河南恒星科技股份有限公司股东追加承诺公告》）。

２、限售股份变化情况

２０１１年４月７日，公司实施了２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司２０１０年１２月３１日股本总额２６９，９３４，９００股为基数，向公司全体股东每１０股转增１０股并派发现金红利１．００元（含税），分配前公司总股本为２６，９９３．４９万股，分配后公司总股本增至５３，９８６．９８万股。上述利润分配及公积金转增股本方案实施后，本次限售股份变化情况如下：

二、本次解除限售股份具体情况

１、本次解除限售股份上市流通日为２０１１年１１月１７日。

２、本次解除限售股份明细如下：

注： （１）由于焦耀中先生目前担任公司副董事长、总经理职务，其本次解除限售股份的７５％按照上市公司董事、监事、高级管理人员持股管理的相关规定继续锁定。

（２）股东焦耀中先生目前持有本公司股份总数为４１，８９０，０００股，其中２４，０００，０００股被质押。

三、本次申请解除限售股份的股东履行承诺情况

１、承诺内容

焦耀中先生承诺：自２０１０年１１月１７日至２０１１年１１月１６日，焦耀中先生不通过任何形式转让所持有的本公司股票，亦不委托他人管理其所持有的本公司股票，也不由公司回购其所持有的本公司股票。

如果其在上述锁定期限内违反该承诺转让所持有的本公司股票，交易所得将全部上缴公司。

２、焦耀中先生严格履行了上述承诺，在限售期限内无减持本公司股票的行为。

３、焦耀中先生不存在占用本公司非经营性资金的情况，本公司也不存在对其提供违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。

四、保荐机构意见

保荐机构广发证券股份有限公司对公司本次限售股份上市流通相关事项进行了核查，发表如下核查意见：

１、恒星科技本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章的要求；

２、恒星科技本次解禁限售股份持有人严格履行了其做出的承诺；

３、恒星科技本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

本保荐机构同意相关股东本次解禁限售股份。

五、备查文件

１、限售股份上市流通申请表。

２、股份结构表和限售股份明细数据表。

３、广发证券股份有限公司关于河南恒星科技股份有限公司限售股份解禁的核查意见。

特此公告。

河南恒星科技股份有限公司董事会

２０１１年１１月１５日