证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　本次会议的通知于2011年10月21日在《证券时报》、《证券日报》和《巨潮资讯网》上发出，在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召集人：公司第四届董事会

　　2、表决方式：现场投票

　　3、现场会议召开时间为：2011年11月13日下午14:00

　　4、现场会议召开地点：景德镇市开门子大酒店三楼会议室

　　5、主持人：公司董事长蔡景章先生

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东或股东代表共3名，代表208,394,771股，占公司总股本的43.44% ，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司第四届董事会、监事会及高级管理人员、上海锦天城律师事务所沈国权、孙亦涛律师。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于增补余敬东先生为董事的议案》

　　本议案有效表决权为208,394,771股，表决结果：同意票208,394,771股，占出席本次会议有表决权总数的100％；反对票0股，占出席本次会议有表决权总数；弃权票0股。

　　2、审议通过了《关于新增对控股子公司太原黑猫2011年度提供授信额度8,300万元并提供连带责任担保的议案》

　　本议案有效表决权为208,394,771股，表决结果：同意票208,394,771股，占出席本次会议有表决权总数的100％；反对票0股，占出席本次会议有表决权总数；弃权票0股。

　　3、审议通过了《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》

　　本议案有效表决权为208,394,771股，表决结果：同意票208,394,771股，占出席本次会议有表决权总数的100％；反对票0股，占出席本次会议有表决权总数；弃权票0股。

　　4、审议通过了《关于调整公司董、监事津贴的议案》

　　本议案有效表决权为208,394,771股，表决结果：同意票208,394,771股，占出席本次会议有表决权总数的100％；反对票0股，占出席本次会议有表决权总数；弃权票0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：上海锦天城律师事务所

　　2、律师姓名：沈国权、孙亦涛

　　3、结论性意见：上海锦天城律师事务所沈国权、孙亦涛律师对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法性、有效性进行见证并出具了法律意见书, 本所律师认为，贵司2011年第四次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。

　　特此公告。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

　　二○一一年十一月十五日