证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４２９ 证券简称：兆驰股份 公告编号：２０１１－０７６

深圳市兆驰股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议通知于２０１１年１１月９日以电子邮件发出，会议于２０１１年１１月１４日以通讯方式召开，会议应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。

鉴于公司原聘请年度审计机构深圳市鹏城会计师事务所有限公司，自２００５年起至２０１０年度已经连续六年为公司服务，时间较长，公司拟不再续聘该所为公司２０１１年度审计机构，公司对深圳市鹏城会计师事务所有限公司多年来的辛勤工作和优良的服务表示衷心感谢。

根据中国证监会相关规则的要求和公司《会计师事务所选聘制度》的规定，公司拟改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１１年度审计机构，负责本公司 ２０１１年度财务报告审计和内部控制审计并支付其审计费用共计人民币 ６０ 万元。

本议案提交董事会审议前，已经全体独立董事事前认可，并发表了独立意见，详细内容参见２０１１年１１月１５日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 《独立董事关于改聘会计师事务所的独立意见》。

本议案需提交２０１１年第六次临时股东大会审议。

二、以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

同意聘任赵玲玲女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至本届董事会届满（赵玲玲女士简历见附件）。

三、以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。

因公司生产经营需要，公司拟向交通银行股份有限公司深圳市分行申请人民币综合授信额度８０，０００万元，其中无保证金授信额度不超过人民币３００００万元，１００％保证金授信额度不超过人民币５００００万元；期限为一年。

因综合授信额度的期限即将届满，为到期续办，公司拟向中国银行股份有限公司深圳市分行申请人民币综合授信额度１０，０００万元，期限为一年。拟向中国光大银行股份有限公司深圳市分行申请人民币综合授信额度２１，０００万元，期限为一年。拟向江苏银行股份有限公司深圳市分行申请人民币综合授信额度２３，０００万元，期限为一年。公司拟向汇丰银行深圳分行申请人民币综合授信额度不超过３５８００万元，其中无保证金授信额度不超过２５００万美元，１００％保证金授信额度不超过人民币２００００万元，期限为一年。

根据《公司章程》第一百一十一条的规定，本议案需提交２０１１年第六次临时股东大会审议。

四、以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于提议召开２０１１年第六次临时股东大会的议案》。

《关于召开２０１１年第六次临时股东大会通知的公告》详细内容参见２０１１年１１月１５日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告

深圳市兆驰股份有限公司董事会

二○一一年十一月十五日

附：

赵玲玲女士个人简历

赵玲玲，女，２９岁，硕士研究生。２００９年７月至２０１１年６月，任职于深圳市同洲电子股份有限公司董事会办公室，从事证券事务、信息披露相关工作；２０１１年７月至今，在本公司董事会办公室任职。赵玲玲女士已取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合证券事务代表任职资格。赵玲玲女士与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，未直接或间接持有本公司股份。

联系方式：

通信地址：广东省深圳市福田区彩田路３０６９号星河世纪大厦Ａ座３２楼

联系电话：０７５５－３３３４５６１３

传真：０７５５－３３３４５６０７

Ｅ－ｍａｉｌ： ｌｓ＠ｓｚｍｔｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

证券代码：００２４２９ 证券简称：兆驰股份 公告编号：２０１１－０７７

深圳市兆驰股份有限公司

关于召开２０１１年第六次

临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议决定于２０１１年１２月１日（星期四）召开２０１１年第六次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）召集人：公司董事会

（二）股权登记日：２０１１年１１月２８日（星期一）

（三）召开日期和时间：２０１１年１２月１日（星期四）上午１０：００

（四）召开方式：现场表决方式。

（五）会议地点：深圳市福田区彩田路３０６９号星河世纪大厦Ａ座３２楼大会议室

（六）出席对象：

１、截至２０１１年１１月２８日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可书面授权他人代为出席（受托人不必是本公司股东）。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的律师。

二、本次股东大会审议事项

（一）审议《关于改聘会计师事务所的议案》；

（二）审议《关于向银行申请综合授信的议案》。

以上议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，详细参见２０１１年１１月１５日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的公司《第二届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：２０１１－０７６）。

三、本次股东大会登记方法

（一）登记时间：２０１１年１１月３０日（上午９：３０－１１：３０，下午１４：００－１７：００）

（二）登记方式：

１、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

２、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人身份证明、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

３、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

（三）登记地点及信函邮寄地点：深圳市福田区彩田路３０６９号星河世纪大厦Ａ栋３２楼公司董事会办公室（信函上请注明“出席股东大会”字样）。

邮政编码：５１８０２６

传真号码：０７５５－３３３４５６０７

四、其他事项

１、与会股东食宿及交通等费用自理。

２、会议咨询：公司董事会办公室

联系人：漆凌燕、赵玲玲

联系电话：０７５５－３３３４５６１３

五、备查文件

公司第二届董事会第二十五次会议决议

附：授权委托书

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董事会

二○一一年十一月十五日

附：

深圳市兆驰股份有限公司

２０１１年第六次临时股东大会授权委托书

兹委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席２０１１年１２月１日召开的深圳市兆驰股份有限公司２０１１年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

本公司／本人对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人（可以□不可以□）按自己的意思表决。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 委托日期： 年 月 日

委托有效期：至 年 月 日

备注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。