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盛达矿业股份有限公司公告(系列) 2011-11-15 来源:证券时报网 作者:
证券代码:000603 证券简称:ST 盛达 公告编号:2011-042 盛达矿业股份有限公司 财务总监辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 盛达矿业股份有限公司董事会于2011年11月10日收到公司财务总监王克西先生的书面辞职报告,王克西先生因个人原因,申请辞去公司财务总监职务,根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定,上述辞职报告自送达公司董事会时生效。王克西先生辞职后不再担任公司任何职务。公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监。 特此公告 。 盛达矿业股份有限公司董事会 二0一一年十一月十四日
证券代码:000603 证券简称:ST 盛达 公告编号:2011-043 盛达矿业股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 盛达矿业股份有限公司于2011年11月14日以传真方式召开了六届三十次董事会会议。本次会议通知于2011年11月11日以传真和电子邮件方式发出,会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经通讯方式表决形成如下决议: 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。 经总经理杨楠女士提名,聘任顾兴全先生(简历附后)为公司财务总监,任期与本届董事会任期一致。 公司独立董事付德印、高新才、周一虹发表如下独立意见:顾兴全先生任公司财务总监的任职资格合法;财务总监候选人的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定; 并经我们了解,顾兴全先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求,其聘任有利于公司的发展。 表决情况:同意票7 票;反对票0 票;弃权票0 票。 表决结果:经与会董事审议,会议一致表决通过了本议案。 特此公告。 盛达矿业股份有限公司董事会 二0一一年十一月十四日 顾兴全先生简历 : 顾兴全,出生于1975年11月,男,汉族,2000年毕业于中央财经大学,大学本科,经济学学士,注册会计师、律师、注册税务师。曾任北京华和信会计师事务所项目经理,北京致通振业税务师事务所税务经理,北京兴华会计师事务所部门经理等职务。 截止目前,其与公司董事、监事、高级管理人员及持有5%以上股份的股东不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 本版导读:
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