证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议于2011年11月14日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2011年11月4日以面呈、邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，3名监事列席会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

　　与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

　　一、审议通过了关于审议《关于加强上市公司治理专项活动的整改计划》的议案

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　公司《关于加强上市公司治理专项活动的整改计划》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、备查文件

　　1、第二届董事会第十一次会议决议

　　特此公告。

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　董事会

　　2011年11月15日