证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次会议召开期间无否决议案的情形。

２、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

１、现场会议召开时间：２０１１年１１月１４日（星期一）１４：３０

２、现场会议召开地点：深圳市福田区福华三路国际商会中心４００３－４００８公司会议室

３、会议召开方式：网络投票／现场会议

４、召集人：公司董事会

５、会议主持人：董事长陈鸿成

６、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

参加本次股东大会股东（授权股东）共１４人，代表股份１７３，４４０，４９６股，占公司有表决权总股份的５４．４４％。其中，内资股股东（授权股东）共３人，代表股份１６４，０２５，０００股，占公司有表决权总股份数的５１．４８％；Ｂ股（境内上市外资股）股东（授权股东）共１１人，代表股份９，４１５，４９６股，占公司有表决权总股份数的２．９６％。

通过网络投票出席会议的股东共８人，代表股份３，６２０，５３３股，占公司有表决权总股份的１．１４％。

本公司只发行了Ｂ股，故社会公众股股东出席情况即为外资股股东出席情况。

（三）出席和列席本次会议的有：公司董事长陈鸿成先生、独立董事刘勇先生、独立董事苏建龙先生、独立董事蔡少河先生、监事会主席颜铭斐先生、监事黄艳芳女士、财务总监周玉华先生和董事会秘书徐巍先生；广东深大地律师事务所曾繁军律师和杨增荣律师。

二、议案审议表决情况

（一）每项议案采取现场和网络投票表决方式。

（二）公司于２０１１年１０月２８日在《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了召开本次股东大会的通知，并于２０１１年１１月５日在《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了召开本次股东大会的提示性公告。

（三）每项议案表决结果：

１、同意修订公司章程的议案；

（１）总的表决情况：同意１７０，１８４，５６３股，反对２，９３４，３０１股，弃权３２１，６３２股，同意票占出席会议有效表决权的９８．１２％。

（２）Ｂ股股东的表决情况：同意６，１５９，５６３股，反对２，９３４，３０１股，弃权３２１，６３２股，同意票占出席会议外资股有效表决权的６５．４２％。

（３）内资股股东的表决情况：同意１６４，０２５，０００股，反对０股，弃权０股，同意票占出席会议内资股有效表决权的１００％。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、同意出售资产及债务重组的议案。

（１）总的表决情况：同意６，１５９，５６３股，反对３，２５５，９３３股，弃权０股，同意票占出席会议有效表决权的６５．４２％。

（２）Ｂ股股东的表决情况：同意６，１５９，５６３股，反对３，２５５，９３３股，弃权０股，同意票占出席会议外资股有效表决权的６５．４２％。

（３）内资股股东为关联股东，该议案回避表决。

三、网络投票前十大股东表决情况

四、律师出具的法律意见

广东深大地律师事务所曾繁军律师和杨增荣律师全程见证了本次股东大会，为本次会议出具了法律意见书，形成结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议召集人和出席会议人员的资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

五、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）广东深大地律师事务所为本次会议出具的法律意见书；

（三）本次股东大会相关的会议原始资料、董事会决议、会议通知等备置于公司董事会办公室，供投资者及有关部门查阅。

广东雷伊（集团）股份有限公司

二Ｏ一一年十一月十四日