证券时报多媒体数字报

证券代码：０００９６６ 证券简称：长源电力 公告编号：２０１１－０４６

国电长源电力股份有限公司

关联交易进展情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于２０１１年１１月１０日召开了第六届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于转让公司所属水电企业资产（股权）的议案》并同意将该议案提交公司股东大会审议。根据上述会议决议，公司于２０１１年１１月１１日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露了《第六届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：２０１１－０４４）和《关于转让公司所属水电企业资产（股权）的关联交易公告》（公告编号：２０１１－０４５），现根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，将上述关联交易的进展情况公告如下：

一、公司于２０１１年１１月１１日收到交易相对方国电大渡河新能源投资有限公司（以下简称“新能源公司”）《承诺函》，其承诺在受让公司水电企业资产（股权）后，尽快落实承继公司为国电长源老渡口水电有限公司（本次转让标的企业，公司将转让其１００％股权）提供的２５，７０２．２６万元的银行借款担保事宜，履行相应担保决策程序，与相关银行签订担保协议，解除公司的担保责任。

二、公司于２０１１年１１月１２日收到国电长源堵河水电有限公司（本次转让标的企业，公司将转让其６０％股权，以下简称“堵河公司”）另一股东方――湖北京能龙背湾水电发展有限公司《关于股权转让征求股东意见的复函》，经该公司研究，其同意公司对外转让堵河公司６０％的股权，并放弃该部分股权的优先购买权。

三、根据公司第六届董事会第十一次会议决议，经董事会研究决定，公司定于２０１１年１１月３０日（星期三）下午２：３０在武汉市洪山区徐东大街１１３号国电大厦５楼采取现场与网络投票相结合的方式召开公司２０１１年第二次临时股东大会（具体内容详见公司于２０１１年１１月１５日在中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知》公告编号：２０１１－０４７）。

四、备查文件

１．新能源公司《承诺函》

２． 湖北京能龙背湾水电发展有限公司《关于股权转让征求股东意见的复函》

特此公告

国电长源电力股份有限公司董事会

二〇一一年十一月十五日

证券代码：０００９６６ 证券简称：长源电力 公告编号：２０１１－０４７

国电长源电力股份有限公司关于

召开２０１１年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告

国电长源电力股份有限公司董事会

二〇一一年十一月十五日