证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2011-42

　　浙江永太科技股份有限公司

　　第二届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2011年11月12日上午9时30分，浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）在三楼会议室召开了第二届董事会第十三次会议。本次会议的通知已于2011年11月8日通过传真和送达方式发出，应参加表决的董事8人，实到董事8人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，经举手表决，会议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于设立永太科技（美国）有限公司（暂定名）的议案》，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　同意8票，弃权0票，反对0票

　　2、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任金逸中先生和白友桥先生担任副总经理。

　　独立董事意见：经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关资料，我们认为公司第二届董事会第十三次会议聘任的副总经理的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，并具备其行使职权相适应的履职能力和条件。公司高级管理人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们对董事会聘任以上高级管理人员无异议。

　　同意8票，弃权0票，反对0票

　　特此公告。

　　浙江永太科技股份有限公司董事会

　　2011年11月15日

　　高级管理人员简历

　　金逸中先生：

　　33岁，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于浙江工业大学，本科学历，现任本公司董事、总经理助理。

　　2001年至2003年，任杭州杭华油墨化学有限公司技术员；2003年至2006年，任台州飞跃纺织印染有限公司销售经理；2007年至2010年9月，任公司监事、总经理助理；2010年9月至今，担任公司董事、总经理助理。未持有本公司股份，与本公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　白友桥先生：

　　42岁，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于四川大学化学系，本科学历，高级工程师。现任公司新区建设指挥部总指挥。

　　1992年至2004年，任职于山东新华制药股份有限公司，历任工程师、设备室主任；2004年至2008年，任职于浙江金明药业有限公司，任工程运行经理；2008年9月至今，任公司新区建设指挥部总指挥。未持有本公司股份，与本公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2011-43

　　浙江永太科技股份有限公司关于设立

　　永太科技（美国）有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、2011年11月12日浙江永太科技股份有限公司（以下简称"永太科技"或"公司"）第二届董事会第十三次会议审议通过《关于设立永太科技（美国）有限公司（暂定名）的议案》，同意公司设立永太科技（美国）有限公司，总投资额不超过500万美元。

　　2、设立永太科技（美国）有限公司还需要国家商务部门和外汇管理部门审批。

　　3、本次交易不构成关联交易。

　　二、对外投资的基本情况

　　公司名称：永太科技（美国）有限公司（暂定名，以最后注册为准）

　　拟设地点：美国内华达州

　　投资金额：不超过500万美元

　　资金来源：自有资金

　　股权比例：初始注册本公司持有100%股权，随着核心团队服务年限增加和工作成果逐步体现，核心团队将以非现金形式出资，本公司持有股权比例将逐步降低，但最终不低于80%，核心团队最终持有股权比例不超过20%。

　　企业类型：有限公司

　　业务范围：从事医药新药和仿制药开发、生产和销售（具体以工商行政机关核准的经营范围为准）

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　由于国际市场新药研制成本增长迅速，成功率降低，新药问世数量逐年降低，与此同时仿制药的市场快速发展，已经形成了国际医药市场新的竞争格局。公司准备在美国设立永太科技（美国）有限公司，充分利用美国本土研发团队在产品选择、研发技术和市场方面的经验和优势，开发具有竞争力的特色的仿制药产品，同时利用公司在国内原料药和生产制造方面的成本优势，特别是已经建立的强大生产能力，嫁接公司目前拥有的客户资源，逐步拓展医药产品在美国、欧州的市场，有效提升公司目前的行业地位和竞争优势，实现产业链整合利益最大化。在美国设立子公司会增加公司管理的难度和风险。本次对外投资对公司本年度财务状况和经营成果无重大影响。

　　四、其他

　　公司将及时公告项目进展情况。

　　特此公告。

　　浙江永太科技股份有限公司

　　董事会

　　2011年11月15日