证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０１５ 证券简称：霞客环保 公告编号：２０１１－０６８

江苏霞客环保色纺股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于２０１１年１１月９日以书面及电子邮件形式发出，会议于２０１１年１１月１４日上午以通讯方式召开。应出席董事９名，实际出席董事９名，会议由董事长陈建忠先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经表决形成以下决议：

一、审议通过了《关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１１年审计机构的议案》，本议案需提交公司股东大会审议；

因原聘用审计机构审计委托协议到期，根据《公司章程》的规定，需聘用公司２０１１年度审计机构。鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）系国内知名的特大型会计师事务所，具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司董事会审计委员会提议聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１１年审计机构。

公司董事会同意聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１１年度审计机构，聘期自公司股东大会审议通过该议案之日起一年。

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

二、审议通过了《关于召开公司２０１１年第五次临时股东大会的通知》。

本次董事会决定于２０１１年１１月３０日（星期三）召开公司２０１１年第五次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

特此公告。

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

二〇一一年十一月十五日

证券代码：００２０１５ 证券简称：霞客环保 公告编号：２０１１－０６９

江苏霞客环保色纺股份有限公司

关于召开２０１１年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议决定，于２０１１年１１月３０日（星期三）召开公司２０１１年第五次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，有关具体事项如下：

一、会议召开基本情况：

１、会议召集人：公司董事会

２、会议时间：２０１１年１１月３０日（星期三）上午１０：００时，会期半天；

３、会议召开方式：现场会议

４、会议地点：江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街７号公司会议室；

二、会议审议事项

审议《关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１１年审计机构的议案》。

三、会议出席人员：

１、公司董事、监事、高级管理人员、聘请律师。

２、截止２０１１年１１月２８日下午深圳交易所交易收市后，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权委托人。

四、股权登记日：２０１１年１１月２８日

五、会议登记日：２０１１年１１月２９日（上午８：００ 时－１１：００时，下午１３：００ 时－１７：００时）。

六、会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。以上投票代理委托书必须提前２４小时送达或传真至公司证券部。

七、会议登记地点：江苏霞客环保色纺股份有限公司证券部；信函登记地址：江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街７号，公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样，邮政编码：２１４４０６。

联系电话：０５１０－８６５２０１２６

传真：０５１０－８６５２０１１２

联系人：陈银凤

八、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

九、备查文件：

公司第四届董事会第十八次会议决议。

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

二Ｏ一一年十一月十五日

附：授权委托书　　

授权委托书

兹全权授权　　　 （先生／女士）代表本人（单位）出席江苏霞客环保色纺股份有限公司于２０１１年１１月３０日召开的２０１１年第五次临时股东大会，并对以下议案行使表决权。　　

委托人签名：　　　　　　 委托人身份证号码：　　　　　　　

委托人股东帐户：　　　　　 委托人持股数量：　　　　　　　　

受托人签名：　　　　　　　 受托人身份证号码：　　　　　　　

委托有效期限： 年 月 日至 年 月 日

委托日期： 年 月 日