证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏银河电子股份有限公司（以下或简称"公司"）第四届董事会第十次会议，于2011年11月11日以电话、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2011年11月14日以现场和通讯相结合方式在公司行政研发大楼三楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，7名董事现场表决，独立董事王芹生、胡继军以传真方式表决。会议由董事长吴建明先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划》

　　上述自查报告及整改计划将于江苏证监局审核通过后在公司指定的媒体上公告。

　　二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于向上海浦东发展银行张家港支行申请授信额度的议案》

　　同意公司向上海浦东发展银行张家港支行申请总额度不超过8000万元人民币的信贷资金授信额度，授信期限一年。

　　三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于向中国工商银行张家港支行申请授信额度的议案》

　　同意公司向中国工商银行张家港支行申请总额度不超过6000万元人民币的信贷资金授信额度，授信期限两年。

　　四、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于向中国建设银行张家港支行申请授信额度的议案》

　　同意公司向中国建设银行张家港支行申请总额度不超过8000万元人民币的信贷资金授信额度，授信期限一年。

　　五、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于向中国银行张家港支行申请授信额度的议案》

　　同意公司向中国银行张家港支行申请总额度不超过6500万元人民币的信贷资金授信额度，授信期限一年。

　　以上授信额度以及授信时间最终以各家银行实际审定的为准。董事会同意授权公司董事长吴建明代表本公司签署与上述授信额度有关的合同、协议以及使用授信额度所需签署的各项法律文件。

　　特此公告。

　　江苏银河电子股份有限公司董事会

　　2011年11月14日