证券时报多媒体数字报

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于２０１１ 年１０月２９日在《证券时报》刊登了《民生投资管理股份有限公司关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知》，现将本次股东大会的有关事项提示公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）召集人：公司董事会

（二）会议召集的合规性：公司董事会于２０１１年１０月２７日召开了七届九次会议，决定于２０１１年１１月１８日召开公司２０１１年第二次临时股东大会，本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。

（三）会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：２０１１年１１月１８日（星期五）１４：３０

网络投票时间为：２０１１年１１月１７日－２０１１年１１月１８日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１ 年１１月１８日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１ 年１１月１７日１５：００ 至２０１１ 年１１月１８日１５：００ 期间的任意时间。

催告公告日期：２０１１年１１月１５日

（四）会议召开方式：

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（五）出席对象：

１、截止２０１１ 年１１月１４日下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

２、本公司董事、监事及高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

（六）现场会议召开地点：北京市东城区崇文门内大街２号内蒙古大厦酒店３层会见厅。

二、本次股东大会审议事项

（一）审议《关于利用闲置资金进行短期理财的议案》；

（二）审议《关于公司对外投资的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式：

１、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；

２、个人股东持本人身份证、股东账户卡和证券公司营业部出具的２０１１年１１月１４日下午股票交易收市时持有“民生投资”股票的凭证原件办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

３、异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。

（二）登记时间：２０１１年１１月１５日至１１月１７日，上午８时３０分－１１时３０分，下午１３时－１７时３０分。

（三）登记地点：青岛市闽江二路２号综合办公楼二楼公司证券事务部。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１１年１１月１８日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：３６０４１６；投票简称：民生投票

３、股东投票的具体程序为：

⑴ 买卖方向为买入投票；

⑵ 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１．００元代表议案１，以２．００元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

⑶ 在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

⑷ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑸ 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

３、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１１年１１月１７日１５：００至２０１１年１１月１８日１５：００期间的任意时间。

五、其它

（一）会议联系方式：

通讯地址：青岛市闽江二路２号综合办公楼二楼

邮政编码：２６６０７１

联系电话： （０５３２） ８０７７０８２６

传真号码： （０５３２） ８０７７０８２１

联 系 人： 杜心强

（二）会议费用：本次股东大会现场会议时间半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此通知。

民生投资管理股份有限公司董事会

二〇一一年十一月十五日