证券时报多媒体数字报

证券代码：０００６６８ 证券简称：荣丰控股 编号：２０１１－２７

荣丰控股集团股份有限公司二○一一年

第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重要提示：会议召开没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况：

１、召开时间： ２０１１年１１月１４日上午９：００

２、召开地点：上海虹桥迎宾馆

３、召开方式：现场方式

４、召集人：公司董事会

５、主持人：董事长王征

６、会议的召开符合《公司法》、《上市规则》和《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

（一）出席股东的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代表１８人，代表公司７１０２０５０５万股，占公司股份总额的４８．３７％。

四、提案审议和表决情况

（一）以累积投票制方式选举公司第七届董事会非独立董事。

按照公司章程的规定，非独立董事选举采用累计投票制，本次股东大会股东所持有的总表决权份数为５６８１６４０４０份，当选非独立董事所需要的最低表决权份数为３５５１０２５３份。会议以累积投票方式逐名表决选举了新任非独立董事，表决结果如下：

（二）以累积投票制方式选举公司第七届董事会独立董事。

按照公司章程的规定，独立董事选举采用累计投票制，本次股东大会股东所持有的总表决权份数为２８４０８２０２０份，当选独立董事所需要的最低表决权份数为３５５１０２５３份。会议以累积投票方式逐名表决选举了新任独立董事，表决结果如下：

（三）以累计投票方式选举公司第七届监事会股东代表出任的监事。

按照公司章程的规定，监事选举采用累计投票制，本次股东大会股东所持有的总表决权份数为１４２０４１０１０份，当选监事所需要的最低表决权份数为３５５１０２５３份。会议以累积投票方式逐名表决选举了公司第七届监事会股东代表出任的监事，表决结果如下：

五、律师出具的法律意见

本次股东大会经湖北正信律师事务所律师答邦彪、温天相现场见证，并出具《法律意见书》，认为，荣丰控股本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和荣丰控股《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

六、其他事项

经公司职工选举，杜馨女士作为职工代表担任公司第七届监事会职工代表出任的监事（简历附后）。

特此公告。

荣丰控股集团股份有限公司

董事会

二○一一年十一月十四日

附件：杜馨简历

杜馨，女，１９５７５年１１月生，大学学历， ２００１年毕业于东华大学成人高等教育学院会计学系并获管理学学士学位。１９９６年至２００４年任上海市环中律师事务所行政文员，２００５年１－９月任莎特士国际贸易有限公司行政助理，２００５年１１月至今任北京荣丰房地产开发有限公司董事长秘书。

证券代码：０００６６８ 证券简称：荣丰控股 公告编号：２０１１－２８

荣丰控股集团股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

荣丰控股集团股份有限公司第七届董事会第一次会议于２０１１年１１月１４日召开。会议通知已于２０１１年１１月４日以书面传真和电子邮件的方式发出。会议以现场方式召开，现场出席董事会会议的董事有王征、盛小宁、王焕新、刘登华、栾振国、苗立胜、丁强、汤俊、李荣华、黄建森共计１０名。独立董事邵九林由于工作原因未能现场出席，委托独立董事苗立胜行使表决权，独立董事常清由于工作原因未能现场出席，委托独立董事丁强行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议作出决议如下：

一、选举公司董事王征先生为公司董事长，任期从董事会审议通过之日至第七届董事会任期届满之日。

１２ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

二、选举公司董事盛小宁女士为公司副董事长，任期从董事会审议通过之日至第七届董事会任期届满之日。

１２票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

董事会聘任王焕新女士任公司总经理，任期从董事会审议通过之日至第七届董事会任期届满之日。独立董事就此发表独立意见，同意上述聘任。

１２ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司总经理王焕新女士的提名，董事会拟聘任刘登华、季万年、刘开为公司副总经理，任期从董事会审议通过之日至第七届董事会任期届满之日。独立董事就此发表独立意见，同意上述聘任。

１２ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司董事长王征先生的提名，董事会聘任董事刘登华先生为公司董事会秘书，任期从董事会审议通过之日至第七届董事会任期届满之日。

１２ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据公司董事长王征先生的提名，董事会聘任董事王薇为公司证券事务代表，任期从董事会审议通过之日至第七届董事会任期届满之日。

１２ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

七、审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

根据公司董事长王征先生的提名，董事会选举独立董事邵九林先生、独立董事常清先生、非独立董事李荣华先生为公司新一届董事会审计委员会委员，其中独立董事邵九林先生为主任委员，任期从董事会审议通过之日至第七届董事会任期届满之日。

１２ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

八、审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

根据公司董事长王征先生的提名，董事会选举独立董事常清先生、独立董事丁强先生、非独立董事栾振国先生为公司新一届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事常清先生为主任委员，任期从董事会审议通过之日至第七届董事会任期届满之日。

１２ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

九、审议通过了《关于选举董事会战略决策委员会委员的议案》

根据公司董事长王征先生的提名，董事会选举董事王征先生、董事黄建森先生、董事刘登华先生为公司新一届董事会战略决策委员会委员，其中董事王征先生为主任委员，任期从董事会审议通过之日至第七届董事会任期届满之日。

１２ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司董事会

二○一一年十一月十四日

附件：季万年、刘开、王薇简历

季万年，男，１９４７年９月出生，毕业于苏州建工学院。历任中建三局工程师，中建三局计划处副处长、中建驻利比亚经理部总经理，中建总公司北方公司－总工、副总经理，中建第六工程局副局长，广州西塔工程项目部执行经理。２０１０年至今任公司工程总监。

刘开，男，１９４５年１月出生，毕业于西安建筑科技大学。历任中国化学工业部第八设计院 总建筑师、分院院长，深圳市富春东方房地产开发有限公司常务副总经理、项目总经理。２０１０年至今任公司顾问总建筑师。

王薇，女，１９８８年５月生，本科学历，毕业于上海财经大学金融保险统计专业。曾任英国莱恩斯登投资有限公司后台运营，荣丰控股集团股份有限公司董事会秘书办公室秘书。

除上述人员之外，其他董事、高级管理人员无变动。

证券代码：０００６６８ 证券简称：荣丰控股 公告编号：２０１１－２９

荣丰控股集团股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议以现场式于２０１１年１１月１４日召开。会议通知已于２０１１年１１月４日以书面传真和电子邮件的方式发出。出席现场监事会议的监事有周庆祖、杜馨共计２名，监事武舸因为工作原因未能参加现场会议，委托监事杜馨代为行使投票权。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议，形成如下决议：

选举公司监事周庆祖先生为公司监事会主席

３票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司

监事会

二○一一年十一月十四日

附件：杜馨简历

杜馨，女，１９５７５年１１月生，大学学历， ２００１年毕业于东华大学成人高等教育学院会计学系并获管理学学士学位。１９９６年至２００４年任上海市环中律师事务所行政文员，２００５年１－９月任莎特士国际贸易有限公司行政助理，２００５年１１月至今任北京荣丰房地产开发有限公司董事长秘书。

除上述人员之外，监事会成员无其他变动。