证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议于2011年11月14日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于11月4日通过专人送出、邮件、传真、电话等方式送达全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长刘德群主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于注销大连壹桥海洋苗业股份有限公司北京销售分公司的议案》

　　北京销售分公司成立与2010年12月，主要从事公司北京地区成品海参市场的销售业务。为了适应市场发展的需要，公司决定调整北京市场开发战略，采取其他方式进行市场开发，因此将北京销售分公司注销。

　　北京销售分公司的注销对公司整体业务发展和盈利水平无影响。

　　授权公司经营管理层在登记机关办理相关的注销登记手续。

　　表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；

　　特此公告

　　大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会

　　二0一一年十一月十五日