证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次会议采用现场投票的方式进行表决；

　　2、本次股东大会未出现否决议案。

　　一、会议的通知及公告

　　福建鸿博印刷股份有限公司（以下简称"公司"）董事会已于2011年10月28日在巨潮资讯网以及《证券时报》、《中国证券报》刊登了《关于召开2011年第三次临时股东大会的通知》。

　　二、会议召开情况

　　（一）召开时间：2011年11月15日10：00

　　（二）会议召开地点：福州市闽江大道融侨水乡酒店

　　（三）召集人：公司董事会

　　（四）召开方式：现场会议、现场投票

　　（五）会议主持人：尤友岳副董事长

　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

　　三、出席会议人员的情况

　　1、出席现场会议的股东（含股东代理人）共9人，代表股份5465.4325万股，占公司有表决权股份总数的比例为34.82%。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

　　四、本次会议的表决程序及表决结果

　　本次大会以记名投票方式表决，形成决议如下：

　　1、审议通过《关于变更包装印刷建设项目实施主体和实施地点的议案》。

　　表决结果：赞成5465.4325万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对、弃权票。

　　2、审议通过《监事会议事规则》（修订稿）。

　　表决结果：赞成5465.4325万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对、弃权票。

　　五、律师见证意见

　　福建至理律师事务所李金萍律师、赵浩律师现场见证本次会议并出具法律意见如下：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次会议召集人、出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

　　六、备查文件

　　1、福建鸿博印刷股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议；

　　2、福建至理律师事务所《关于福建鸿博印刷股份有限公司2011年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　福建鸿博印刷股份有限公司

　　董事会

　　二零一一年十一月十五日