证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次限售流通股上市数量为３８，１０７，１６０股

● 本次限售流通股上市日期为２０１１年１１月２１日

● 本次上市后限售流通股剩余数量为：０股

一、股权分置改革方案的相关情况

１、公司股权分置改革方案于２００７年１月２５日经相关股东会议通过，以２００７年２月７日作为股权登记日实施，于２００７年２月９日实施后首次复牌。

２、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、股权分置改革方案中关于限售流通股上市的有关承诺

公司提出股权分置改革动议的非流通股股东东莞市金正数码科技有限公司与山西天龙山古文化发展有限公司均履行相关法定承诺义务，承诺如下：

１、持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。

２、前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过５％，在二十四个月内不得超过１０％。

３、通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数１％的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。

公司提出股权分置改革动议的非流通股股东太原市人民政府国有资产监督管理委员会亦履行相关法定承诺义务，承诺如下：

１、持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。

２、前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过５％。

３、通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数１％的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。

截止到目前，上述非流通股股东严格履行了股权分置改革中承诺事项。

三、股改方案实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

（一）股改实施后至今公司股本结构变化

股改实施后至今，公司不存在因利润分配导致的股本结构变化，也不存在因发行新股（包括增发、配股、非公开发行）、可转债转股、回购股份等导致的股本结构变化。

２０１１年４月２１日，公司以２０１０年末总股本１４４，６０４，２００股为基数，以资本公积转增股本方式，向全体股东每１０股转增４股，共计转增股本５７，８４１，６８０股，转增后公司总股本变更为２０２，４４５，８８０股。

（二）自２０１０年３月２９日第三次有限售条件的流通股上市后至今，公司仍持有有限售条件流通股的股东的持股情况变化：

２０１１年４月２１日，公司实施资本公积转增股本之后，东莞市金正数码科技有限公司所持公司的有限售条件的流通股由２７，２１９，４００股变更为３８，１０７，１６０股，持股比例仍为１８．８２％。

四、大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金的情况。

五、保荐机构核查意见

公司在股权分置改革中的保荐机构为国都证券有限责任公司。保荐机构认为：天龙集团相关股东严格履行了股改中做出的承诺，天龙集团董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。

六、本次限售流通股上市情况

１、本次限售流通股上市数量为３８，１０７，１６０股；

２、本次限售流通股上市日期为２０１１年１１月２１日；

３、限售流通股上市明细清单

４、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

根据公司的股改说明书，东莞市金正数码科技有限公司所持公司２７，２１９，４００股限售流通股可上市流通预计时间表如下：

在Ｇ＋３６个月至本上市流通公告之前的期间，东莞市金正数码科技有限公司所持公司有限售条件的股份未解除限售。２０１１年４月２１日，公司以资本公积转增股本方式向全体股东每１０股转增４股，东莞市金正数码科技有限公司所持公司的有限售条件的股份由２７，２１９，４００股变为３８，１０７，１６０股。因此，本次安排东莞市金正数码科技有限公司所持公司有限售条件的股份解除限售的数量为３８，１０７，１６０股。

七、此前有限售条件的流通股上市情况：

本次限售流通股上市前，公司共进行过３次限售流通股上市：

２００８年２月１３日，公司第一次限售流通股上市，２２家原非流通股股东持有的限售流通股２８，８７０，５００股上市流通；

２００９年８月２６日，公司第二次限售流通股上市，１家原非流通股股东持有的限售流通股１４，４６０，４２０股上市流通；

２０１０年３月２９日，公司第三次限售流通股上市，１家原非流通股股东持有的限售流通股１，８１３，８８０股上市流通。

八、股本变动结构表

九、备查文件目录

１、公司董事会签署的限售流通股上市申请表

２、保荐机构核查意见书

特此公告。

太原天龙集团股份有限公司董事会

二零一一年十一月十五日