证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开的情况

１、召开时间：２０１１年１１月１５日（星期二）下午２：３０

２、召开方式：网络投票与现场投票相结合，其中：

现场会议时间：２０１１年１１月１５日下午２：３０

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年１１月１５日交易日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１１年１１月１４日下午１５：００ 至２０１１年１１月１５日下午１５：００ 期间的任意时间。

３、召开地点：北京市西城区阜成门外大街１号四川大厦东塔公司会议室

４、召集人：本公司董事会

５、主持人：董事长赵国清

本次会议由公司董事会召集，公司部分董事、监事、高级管理人员，保荐机构代表以及见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

出席本次临时股东大会的股东及股东授权代表共２８人，代表有表决权股份４７８，８５６，５９８股，占公司总股本的５３．６１％。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托的代理人共４名，所持有公司有表决权的股份数为４７８，１２２，８８３股，占公司股份总数的５３．５２％；通过网络投票的股东２４人，代表股份７３３，７１５股，占上市公司总股份的０．０８２１％。

三、提案审议和表决情况

本次会议以现场和网络投票方式相结合的方式审议通过了以下议案：

《关于变更国家开发银行借款主体的关联交易议案》

关联股东北京华联集团投资控股有限公司和马婕回避了对本项议案的表决。

表决结果：同意４７８，３８０，１６３股，占出席会议股东所持有效表决权的９９．９０％；反对４７６，４３５股，弃权０股。

四、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：北京市海问律师事务所

２、律师姓名：李丽萍 王昱

３、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司

董事会

2011年11月16日