证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000973　 　证券简称：佛塑科技　 　公告编号：2011－042

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司

　　第七届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会于2011年11月11日以传真及专人送达的方式向全体董事发出了关于召开第七届董事会第十八次会议的通知，会议于2011年11月15日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于公司转让控股子公司佛山市金辉高科光电材料有限公司16%股权的议案》；

　　本议案的具体内容请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于转让控股子公司佛山市金辉高科光电材料有限公司16%股权的提示性公告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　二、审议通过了《关于公司拟在广西南宁市开发区佛塑科技南宁经纬分公司投资建设年产3000吨环保复合材料生产线项目》；

　　本议案的具体内容请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司对外投资公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、公司决定召开二○一一年第二次临时股东大会，召开时间待定。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

　　二○一一年十一月十六日

　　股票简称：佛塑科技　　股票代码：000973　　公告编号：2011－043

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司

　　关于转让控股子公司

　　佛山市金辉高科光电材料有限公司

　　16%股权的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　1．公司拟将持有的佛山市金辉高科光电材料有限公司（以下简称"金辉公司"） 16%股权通过协议转让的方式出让给广东恒健投资控股有限公司或其下属的全资公司（以下简称为"恒健投资"），以金辉公司截至审计、评估基准日2011年6月30日（以下简称"评估基准日"）经广东正中珠江会计师事务所（具有证券、期货业务资格）审计的账面净资产值17345.94万元和经广东中广信资产评估有限公司（具有证券、期货业务资格）评估的净资产评估值100489.64万元作为基础，结合金辉公司的经营状况及未来成长情况，本次16%股权转让价格确定为人民币23760万元。本次股权转让完成后，金辉公司不再是本公司的控股子公司，不纳入公司的合并报表范围之内。

　　2．2011年11月15日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司转让控股子公司佛山市金辉高科光电材料有限公司16%股权的议案》。本次股权转让预计产生的净利润占公司最近一期会计年度经审计净利润的50%以上，需经公司股东大会审议通过。本次股权转让尚须经广东省国资委批准。

　　3．本次股权转让不构成关联交易。本次股权转让不构成重大资产重组。

　　4．BYD香港公司和金科达公司已同意放弃本次股权转让的优先受让权。

　　5．公司转让金辉公司16%股权，因转让溢价可产生的净收益预计约为20304万元，公司拟在本次收益中计提3000万元研发费用用于加强自主研发，增强公司核心竞争力。计提研发费用后，预计对本年度公司收益产生影响约17304万元。

　　本公司将尽快出具关于转让金辉公司16%股权事项的正式公告。

　　特此公告。

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年十一月十六日

　　证券代码：000973　 　证券简称：佛塑科技　 　公告编号：2011－044

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、投资协议主体介绍

　　公司拟在广西南宁市开发区佛塑科技南宁经纬分公司投资建设年产3000吨环保复合材料生产线项目。

　　二、投资标的的基本情况

　　公司拟投资建设年产3000吨环保复合材料生产线项目。项目总投资3950万元，达产后预计每年新增销售收入5105万元，税后利润573万元。项目建设期约18个月。项目所需资金全部由公司自筹解决。

　　根据《公司章程》规定，本事项未达到提交股东大会审议的标准，故无须提交股东大会审议。

　　本次对外投资不构成关联交易。

　　三、对外投资合同的主要内容

　　本项目的报建实施需报政府有关部门批准。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本项目产品以聚乙烯环保灯箱布、喷画布（简称PE环保复合材料）为主，主要用于灯箱广告材料。PE环保复合材料作为一种新材料，对比传统的灯箱布具有环保、经济、性能优越等优点。投资建设该项目，符合公司"致力于新能源、新材料、节能环保产业研发制造"的发展战略，有利于拓展市场空间，提升公司盈利能力，巩固公司在编织复合材料行业的领先地位。

　　五、备查文件

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告

　　特此公告。

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年十一月十六日