证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2011－061

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司

　　第三届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第三届董事会第八次会议的通知于2011年11月7日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2011年11月15日以现场与通讯相结合的方式召开，现场会议召开地点为公司五楼会议室。应参与表决董事7名，实参与表决董事7名，其中，亲自出席会议董事6名，董事孙步祥先生以通讯方式参与表决，公司3名监事和全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长姚新德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

　　1.会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于设立全资子公司的议案》；[详细内容见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《对外投资公告》]

　　公司计划以自筹资金投资1000万元设立一家全资子公司。该子公司（以下简称"新公司"）经营范围：对土地、房地产项目、基础设施建设及配套项目、物流项目（货物运输，仓储服务，搬运装卸、货运代理）的投资；工业产品及农副土特产品的批发、零售。（以取得营业执照为准）。该子公司为公司全资控股，不构成关联交易。

　　经研究决定，新公司不设董事会与监事会，设执行董事与监事各一名，拟任命姚新德先生担任新公司执行董事兼法定代表人、李元元先生担任新公司监事。新公司办公场所由公司无偿提供。公司董事会授权管理层全权负责办理新公司设立事宜及相关手续。

　　2.会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于将兴安厂区资产转让给全资子公司的议案》；

　　为提高公司现有资产的利用效率，灵活应对当地城市建设规划调整，结合公司的经营情况与发展战略规划考虑，公司拟将兴安厂区全部资产（包括土地使用权、厂房、生产设备）转让给前项议案中提及的新设全资子公司。

　　此次交易将以该部分资产2011年10月31日经审计的账面净值确认成交价（约4300万元），并签订资产转让协议。该事项系公司与全资子公司之间的交易，在公司董事会的审批权限内，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司董事会授权管理层全权负责办理资产转让相关手续。

　　三、备查文件

　　第三届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年十一月十六日

　　证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2011-062

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　2011年11月15日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。公司计划投资1000万元设立一家全资子公司（以下简称"新公司"）。公司董事会授权管理层全权负责办理新公司设立事宜及相关手续。新公司为公司全资控股，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的的基本情况

　　1.新公司名称以取得营业执照为准；

　　2.设立方式：公司以现金出资方式设立；

　　3.投资额度：1000万元；

　　4.资金来源：公司自筹资金；

　　5.执行董事兼法定代表人：姚新德；

　　6.注册地址：桂林市兴安县兴安镇湘江路18号；

　　7.经营范围：对土地、房地产项目、基础设施建设及配套项目、物流项目（货物运输，仓储服务，搬运装卸、货运代理）的投资；工业产品及农副土特产品的批发、零售。（以取得营业执照为准）。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1.对外投资目的

　　结合公司的经营情况与发展战略规划考虑，公司投资1000万元设立新公司，新公司的设立能够帮助提高公司现有资产的利用效率，灵活应对当地城市建设规划调整，提升公司整体经营业绩。

　　2.存在的风险

　　（1）资金财务风险：新公司经营过程中融资渠道、信贷政策等情况发生变化，将会使公司承担一定的资金财务风险。

　　（2）盈利能力风险：新公司成立后，能否有效盘活现有资产存在不确定性。

　　（3）行业风险：新公司主营业务涵盖房地产行业的投资，受国家宏观调控的政策影响较大，且存在较大的周期性波动，目前新公司尚未正式成立，经营业绩尚不能准确预计，敬请投资者注意投资风险。

　　3.对公司的影响

　　新公司由公司以自筹资金设立，资金成本将会纳入公司2011年度合并财务报表计算。公司将根据新公司设立的进展情况，及时履行信息披露义务。

　　四、备查文件

　　公司第三届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

　　二〇一一年十一月十六日