证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 。

　　重要提示：

　　本次股东大会没有否决议案。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.召开时间：2011年11月15日上午9点半。

　　2.召开地点：公司办公大楼207会议室。

　　3.召开方式：现场投票。

　　4.召集人：公司董事会。

　　5.主持人：周辉女士。

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议股东总体情况

　　参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份数量626，527，189 股，占公司有表决权股份总数的64.003%。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席了本次会议。

　　二、提案审议情况

　　1.表决方式：书面表决

　　2.表决结果

　　1、关于聘请公司2011年年度审计机构的议案

　　大会以626，527，189股同意，同意股数占有表决权股数的100%，通过本议案。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市中伦律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集及召开程序合法，召集人及出席会议人员的资格合法有效，提案情况、表决程序、表决方式及表决结果均符合法律法规、股东大会规则及《公司章程》的规定。

　　四、备查文件

　　1、华润三九医药股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议

　　2、律师出具的法律意见书

　　华润三九医药股份有限公司董事会

　　二○一一年十一月十五日