证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　本次会议审议议案涉及关联交易事项，关联股东中国南车集团公司在本次会议上回避表决。

　　二、会议召开的情况

　　（一）召开时间：2011年11月15日上午9：30。

　　（二）召开地点：贵州省贵阳市都拉营公司办公楼四楼会议室。

　　（三）召开方式：现场投票。

　　（四）召集人：公司董事会。

　　（五）主持人：董事长黄纪湘先生。

　　（六）公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员出席了会议。

　　（七）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《南方汇通股份有限公司章程》的相关规定。

　　三、会议的股东出席情况

　　出席会议的股东5人，代表股份数45,800股；出席会议的股东代表3人，代表股份数180,626,288股；出席会议的股东及股东代表合计8人，代表股份数合计180,672,088股，占公司总股份数的42.81%。

　　四、本次大会以记名投票的方式表决，通过了以下决议：

　　批准《南方汇通股份有限公司董事会关于对2011年1-9月日常关联交易补充确认的议案》。

　　本次会议所审议议案涉及关联交易事项，关联股东中国南车集团公司回避表决，会议决议由出席本次会议的非关联股东及股东代表表决作出，表决情况为：

　　同意：621,888股，占出席本次股东大会非关联股东持股总数的84.95%，反对110,200股，弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：贵州天一致和律师事务所。

　　（二）律师姓名：宋诗阳、杨波。

　　（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员、召集人的资格，会议的表决程序及结果均符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

　　六、备查文件

　　（一）经与会董事和记录人签字的股东大会决议。

　　（二）贵州天一致和律师事务所出具的法律意见书。

　　南方汇通股份有限公司

　　董事会

　　2011年11月15日