证券时报多媒体数字报

证券代码：６０１１１６ 证券简称：三江购物 公告编号：临－２０１１－２５

三江购物俱乐部股份有限公司

２０１１年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在增加提案的情况

三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“股份公司”）２０１１年第二次临时股东大会于２０１１年１１月１５日上午９时在浙江省宁波市海曙区新芝路１７号公司培训学校召开，本次会议采取现场投票的方式表决，会议由董事长陈念慈先生主持。出席本次股东大会会议的股东／股东代表共１４人，代表股份数２９５９８５６５０ 股，占公司总股本的比例为７２．０６％，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《三江购物俱乐部股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本会议。

会议表决的事项及表决结果如下：

１、 审议并表决通过了关于《公司第二届董事会董事、独立董事候选人》的议案。该议案采用累积投票法选举产生了第二届董事会董事、独立董事，选举情况如下：

２、 审议并表决通过关于《提名公司第二届监事会监事候选人》的议案。该议案采用累积投票制审议通过了选举娄敏芬、王意芬为公司第二届监事会监事，选举情况如下：

娄敏芬、王意芬将与职工监事何静组成公司第二届监事会。

公司聘请浙江素豪律师事务所出席本次股东大会，并由浙江素豪律师事务所律师对本次股东大会有关事项出具了法律意见书。浙江素豪律师事务所认为：公司２０１１年第二次临时股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格及表决程序等事宜符合法律法规及《公司章程》的有关规定；会议的表决结果合法有效。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司

董事会

２０１１年１１月１５日

证券代码：６０１１１６ 证券简称：三江购物 公告编号：临－２０１１－２６

三江购物俱乐部股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于２０１１年１１月１５日上午十点在公司培训学校以现场方式召开。会议应出席董事７名，实际出席董事７名，全体监事、高级管理人员列席会议。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《三江购物俱乐部股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。经全体董事审议和表决，会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《选举公司第二届董事会董事长》的议案

选举陈念慈先生为公司第二届董事会董事长，任期三年。

表决结果：同意票７票、反对票０票、弃权票０票

二、审议通过《确定公司四个专门委员会委员》的议案

经公司董事长提名，换届后第二届董事会各专业委员会人员组成为：（一）委任陈念慈、黄跃林、葛定昆为战略委员会委员，陈念慈为委员会主任；（二）委任周夏飞、郑曙光、王艳为审计委员会委员，周夏飞为委员会主任；（三）委任葛定昆、郑曙光、严谨为提名委员会委员，葛定昆为委员会主任；（四）委任郑曙光、周夏飞、严谨为薪酬与考核委员会委员，郑曙光为委员会主任，以上委员会委员任期为三年。

表决结果：同意票７票、反对票０票、弃权票０票

三、审议通过《聘任公司总裁、高级管理人员和董事会秘书》的议案

经提名，决定聘任陈念慈为公司总裁，聘任王艳为公司财务负责人、公司董事会秘书，聘任肖敏为公司生鲜业务部总监，聘任杨可健为公司常规业务部总监，聘任蒋刚为公司信息总监，以上人员任期三年。受聘人员简历附后。

表决结果：同意票７票、反对票０票、弃权票０票

附简历：

陈念慈先生，中国国籍，无境外居留权，１９５１年１１月出生，中欧国际工商学院工商管理硕士，曾任宁波第二百货商店副经理、经理，宁波百货公司第一副总经理、总经理，宁波市政府财贸办公室处长、副主任，三江有限总经理、总裁、董事长。现任三江购物董事长、总裁，上海和安投资管理有限公司执行董事。

王艳女士，中国国籍，无境外居留权，１９７３年８月出生，管理学硕士，会计师、注册会计师资格。曾任上海中锐控股集团公司财务总监助理、财务经理、财务总部经理，中欧国际工商学院副研究员，现任三江购物董事、财务负责人、董事会秘书。

肖敏先生，中国国籍，无境外居留权，１９７６年２月出生，本科学历。曾任春和集团（宁波）大祥公司发展总监、总经理助理，永辉超市店长、重庆大区区长，三江购物生鲜项目负责人，现任三江购物生鲜业务部总监。

杨可健先生，中国国籍，无境外居留权，１９７５年３月出生，本科学历。曾任三江购物采购主任、采购经理、采购部经理、投资副总监，投资总监，现任三江购物常规业务部总监。

蒋刚先生，中国国籍，无境外居留权，１９７４年１１月出生，研究生学历，工商管理硕士。曾任宁波华联集团股份有限公司系统管理员，中美合资（上海）康姆司商用计算机有限公司程序员、系统分析师、研发主任，三江购物信息部主管、信息部总经理、行政副总监、信息副总监，现任三江购物信息总监。

四、审议通过《聘任公司证券事务代表》的议案

经提名，聘任泮霄波为公司证券事务代表，任期为三年。受聘人员简历附后。

表决结果：同意票７票、反对票０票、弃权票０票

附简历：

泮霄波女士，中国国籍，无境外居留权，１９７３年７月出生，本科学历。曾任三江购物文员、总部文员、总经理助理、总裁助理、监事，现任三江购物总裁办副主任、证券事务代表。

五、审议通过《独立董事每年津贴》的议案

第二届董事会独立董事津贴发放标准为：人民币伍万元／每人／年，按季度发放。

因涉及本人利益，三名独立董事对本议案进行回避表决。

实行回避表决后的表决结果：同意票４票、反对票０票、弃权票０票

本议案需提交下一次股东大会审议批准。

六、审议通过《设立子公司并以该子公司为“连锁超市拓展项目”部分网点之实施主体》的议案公司拟投资壹仟万元设立宁波东钱湖旅游度假区三江购物有限公司（实际

名字以工商局核批为准），该公司法定代表人为陈念慈，经营范围为：许可经营项目：预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发、零售及网上销售；乙类非处方药：（中成药、化学药制剂，抗生素制剂，生化药品、生物制品）；中药材（饮片）（限品种经营）、卷烟、雪茄烟的零售及网上销售；以下项目限分支机构经营：音像制品、出版物的零售及网上销售；一般经营项目：纺织、服装及日用品、化工产品、一类医疗器械、文化体育用品、食用农产品、通讯器材、家用电器、五金的批发、零售及网上销售；体温计、医用脱脂棉、医用脱脂纱布、医用卫生口罩、妊娠诊断试纸（早早孕检测试纸）、避孕套（帽）的零售及网上销售；柜台租赁；广告、商品信息咨询服务；农产品、水产品的初级加工；服装、百货的委托加工；包装物的回收；农产品的收购；含下属分支机构的经营范围。（以工商机关核定为准）

原招股说明书披露：“连锁超市拓展项目”实施过程中宁波地区门店拓展由本公司负责；２０１１年６月２７日第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东会授权董事会对“连锁超市拓展项目”之新开门店具体实施地点和实施方式进行灵活调整》议案；根据议案，现将宁波东钱湖旅游度假区三江购物有限公司（实际名字以工商局核批为准）作为本公司拓展宁波东钱湖旅游度假区网点的实施主体。

表决结果：同意票７票、反对票０票、弃权票０票

七、审议通过对全资子公司增加注册资本的议案

公司拟以现金方式出资人民币２００ 万元，将全资子公司宁波市海曙区镇明菜市场经营服务有限公司注册资本由人民币１００ 万元增加至人民币３００ 万元，其经营范围、法定代表人、注册地点均不变。

宁波市海曙区镇明菜市场经营服务有限公司为本公司的全资子公司，本公司持有其 １００％的股权。截至２０１１年９ 月３０ 日，该公司总资产为６７２６３２．５１元，净资产为 －５２９１９７．６３元（以上数据未经审计）。

表决结果：同意票６票、反对票０票、弃权票１票（弃权董事：严谨）

弃权原因：该子公司增资后的经营计划不够清晰。

八、审议通过了公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：同意票７票、反对票０票、弃权票０票

公司独立董事葛定昆、郑曙光、周夏飞对公司聘任高管人员发表独立意见认为：公司聘任高管人员的程序符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司治理准则》的有关规定，在高管人员的选聘过程中，综合考虑了高管人员的执业经历、行业经验、知识结构和工作业绩，选聘的高管人员综合素质较好，具备很好地完成公司各项经营管理活动的能力，未发现有《公司法》第１４７条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，同意董事会所做的决定。

本次董事会的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。

特此公告

三江购物俱乐部股份有限公司

董事会

２０１１年１１月１５日

证券代码：６０１１１６ 证券简称：三江购物 公告编号：临－２０１１－２７

三江购物俱乐部股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于２０１１年１１月１５日上午十一点在公司培训学校以现场方式召开。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。董事会秘书列席会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。会议审议并通过了以下决议：

关于《选举公司第二届监事会主席》的议案

与会监事以记名表决的方式，选举娄敏芬为三江购物俱乐部股份有限公司第二届监事会主席。

表决情况：同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司

监事会

２０１１年１１月１５日