证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会未有增加、变更、否决议案。

　　一、会议召开的情况

　　现场会议时间：2011年11月15日星期二9：00

　　2、现场会议召开地点：南京市经济技术开发区恒通大道19-1号华东科技会议室

　　3、会议召集人：南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

　　4、会议投票方式：现场投票

　　5、会议主持人：董事司云聪

　　6、本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，会议有效。

　　二、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　参加本次股东大会的股东及股东代理人共6人，代表股份92733413股，占公司股份总数的25.82 ％。

　　2、其他出席情况

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　审议通过了公司《新增日常关联交易议案》

　　同意157328股，占参加本次会议有表决权股份总数的100 ％；反对0 股，弃权0 股。

　　四、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：江苏永衡昭辉律师事务所

　　2.律师姓名：周浩、孙宪超

　　3. 结论性意见：南京华东电子信息科技股份有限公司2011年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2011年第二次临时股东大会决议；

　　2、江苏永衡昭辉律师事务所关于公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　南京华东电子信息科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年十一月十五日