证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会议通知于2011年11月10日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于2011年11月15日以通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人，本次会议由董事长张学阳先生召集并主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项：

　　审议通过了《关于申请综合授信的议案》。

　　公司拟向光大银行武汉分行申请综合授信人民币10000万元，授信期限为叁年，以我公司自有房产和土地（房产证号：武房权证湖字第200704740号；土地证号：武新国用2007第082号）作抵押，此综合授信用于流动资金周转。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　精伦电子股份有限公司董事会

　　2011年11月16日