证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别或连带责任。

　　特别提示：

　　★本次会议没有增加、否决或变更议案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　公司于2011年11月15日召开2011年第四次临时股东大会。本次会议的召集人为公司董事会，会议地点在北京市西城区西直门南小街147号5号楼207会议室，会议由公司董事长胡刚先生主持。

　　出席本次股东大会的股东及授权代表3名，代表股份1,410,012,267股，占公司有表决权股份总数的70.67%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和本公司章程等的有关规定。

　　会议审议通过了《关于向全资子公司提供信用担保的议案》

　　表决结果：同意1,410,012,267股；反对0股；弃权0股。同意的股份数占出席会议的股东及授权代表所持的表决权股份总数100%。

　　二、会议审议情况

　　会议审议通过了《关于向全资子公司提供信用担保的议案》

　　表决结果：同意1,410,012,267股；反对0股；弃权0股。同意的股份数占出席会议的股东及授权代表所持的表决权股份总数100%。

　　本次股东大会议案的内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三、律师见证情况

　　本次年度股东大会经北京市时代九和律师事务所陈胜、张裴律师见证并出具法律意见书，认为："本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。"

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的公司2011年第四次临时股东大会决议；

　　2、北京市时代九和律师事务所关于公司2011年第四次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　国投华靖电力控股股份有限公司

　　董事会

　　2011年11月16日