证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中航动力控制股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2011年11月15日以通讯方式召开。本次会议于2011年11月10日以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会董事。应参加表决董事13人，实际参加表决董事13人，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以签字表决的方式形成如下决议：

　　1. 关于签署江苏中航动力控制有限公司增资扩股协议之补充协议（二）的议案

　　中航动力控制股份有限公司、中国航空工业集团公司航空动力控制系统研究所、无锡日晟投资企业（有限合伙）、无锡国家集成电路设计基地有限公司、江苏中航动力控制有限公司于2011年11月14日签署江苏中航动力控制有限公司《增资扩股协议之补充协议（二）》，对协议各方于2011年7月22日签署的附条件生效的《增资扩股协议之补充协议》中有关利润补偿内容进行补充约定。

　　将原补偿承诺由"现有股东承诺，若江苏动控未实现前款盈利目标的，现有股东应在2015年度审计报告出具之日起的10个工作日内，按各自目前的持股比例以股权、现金或其他方式对江苏动控进行补偿，现有股东对此承担连带责任。"

　　变更为"乙方承诺，若江苏动控未实现前款盈利目标的，乙方应在2015年度审计报告出具之日起的10个工作日内，对江苏动控累计未实现的净利润以现金方式进行补偿。"

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。关联董事庞为、张姿、高华、李宗顺、杨育武、张燕飞、朱静波、刘忠文回避了表决。

　　2. 关于签署镇江恒驰科技有限公司增资扩股协议之补充协议（二）的议案

　　中航动力控制股份有限公司、张育华、黄咏梅、镇江恒驰科技有限公司于2011年11月14日签署镇江恒驰科技有限公司《增资扩股协议之补充协议（二）》，对协议各方于2011年7月22日签署的附条件生效的《增资扩股协议之补充协议》中有关利润补偿内容进行补充约定。

　　将原补偿承诺由"现有股东承诺，截至2015年12月31日，若恒驰科技2011-2015年度累计实现净利润（扣除非经常性损益后）未达到为本次增资扩股编制的评估报告所确定的盈利目标累计值的，现有股东应在2015年度审计报告出具之日10个工作日内，按各自持股比例以股权、现金或其他方式对恒驰科技进行补偿，现有股东对此承担连带责任。"

　　变更为"乙方和丙方承诺，截至2015年12月31日，若恒驰科技2011-2015年度累计实现净利润（扣除非经常性损益后）未达到为本次增资项目编制的资产评估报告所确定的盈利目标累计值的，乙方和丙方应在2015年度审计报告出具之日10个工作日内，按甲方对恒驰科技增资前其各自相应的持股比例（80%：20%）对恒驰科技累计未实现的净利润以现金方式进行补偿，乙方和丙方对此承担连带责任。"

　　表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

　　3. 关于镇江恒驰科技有限公司变更募投项目用地的议案

　　为实施本次募投项目，镇江恒驰科技有限公司于2011年5月7日与镇江新区管理委员会签署了《土地投资协议书》，协议约定镇江新区管理委员会向镇江恒驰科技有限公司有偿提供土地50亩（实际面积以国有土地使用权证载明的为准），土地位于镇江新区金港大道以南、五峰山路以东。

　　现由于镇江市土地指标政策的调整，为更顺利地推进本公司非公开发行项目，经镇江恒驰科技有限公司与镇江新区管理委员会友好协商，双方同意签署《补充协议书》，对原《土地投资协议书》所确定的地块进行变更，变更后的土地位于镇江新区大港东海路西侧、银河路北侧，总面积为38726.3平方米（合58.09亩），实际面积以国有土地使用权证载明的为准。

　　表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中航动力控制股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年十一月十五日