证券时报多媒体数字报

证券代码：０００６７８ 证券简称：襄阳轴承 公告编号：２０１１－０３４

襄阳汽车轴承股份有限公司

四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

襄阳汽车轴承股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于２０１１年１１月１５日以通讯方式召开。公司９名董事全部出席会议，监事会部分成员列席了会议。会议由董事长高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于公开挂牌转让所持武汉致远医疗科技有限公司４０％股权的议案》

详见同日刊登的《关于公开挂牌转让武汉致远医疗科技有限公司股权的提示性公告》

公司将根据该事项的进展情况按相关规定及时发布公告，敬请投资者注意投资风险。

特此公告

襄阳汽车轴承股份有限公司

董事会

二〇一一年十一月十五日

证券代码：０００６７８ 证券简称：襄阳轴承 公告编号：２０１１－０３５

襄阳汽车轴承股份有限公司

关于公开挂牌转让武汉致远医疗科技有限

公司股权的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１１年１１月１５日，襄阳汽车轴承股份有限公司召开了四届董事会第二十二次会议，会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议并通过了《关于公开挂牌转让武汉致远医疗科技有限公司４０％股权的议案》。同意以７００．１３万元的转让底价在武汉光谷联合产权交易所公开挂牌转让所持致远公司的股权。

武汉致远医疗科技有限公司（以下简称致远公司）成立于１９９６年１１月１１日，公司法定代表人为刘玲玲，注册资本１０００万元。经营范围：医疗器械、生物保健品的开发、研制、技术服务、医疗器械零售兼批发；住所为：武汉东湖技术开发区庙山小区博大工业园。

武汉致远医疗科技有限公司股权结构如下：

我公司于１９９７年１２月至１９９８年６月先后投资人民币４００万元参股武汉致远医疗科技有限公司，占致远公司股权总额的４０％，约定合作期限１５年现已逾期。鉴于此，为了专注发展轴承主业，我公司董事会经研究决定收回投资，转让所持有的致远公司股权。

公司委托湖北利安达资产评估有限责任公司对致远公司的整体资产进行评估，并出具了鄂利安达评报字（２０１１）第１１０９１３号资产评估报告书。武汉致远医疗科技有限公司整体资产于评估基准日（２０１１ 年６月３０ 日）的市场价值评估结果为人民币１，７５０．３１万元。湖北省人民政府国有资产监督管理委员会已经核准了此次评估，并出具了编号为２０１１－０２９号的评估备案表，按国有资产转让程序，公司同意以资产评估结果为依据，按我公司持有致远公司４０％股权计算，确定以７００．１３万元的转让底价在武汉光谷联合产权交易所公开挂牌转让所持致远的股权。

公司将根据该事项的进展情况按相关规定及时发布公告，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

襄阳汽车轴承股份有限公司

董事会

二〇一一年十一月十五日