证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　一、重要提示

　　本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

　　二、会议召开和出席情况

　　汉王科技股份有限公司（以下简称"本公司"）2011年第一次临时股东大会于2011年11月15日上午9:30在北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦一层会议室召开。出席会议的股东（或股东代表）共13名，代表公司有表决权股份128,347,564股，占公司有表决权股份总数的59.94670%。本次会议由董事会召集，董事长刘迎建先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、律师出席或列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开以及参与表决股东人数均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

　　三、议案审议和表决情况

　　会议以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于调整"汉王多语种多平台文字识别软件系统及产品"项目投资金额并将其剩余募集资金变更为永久补充流动资金的议案》

　　表决结果为：同意股数128,347,564股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

　　2、审议通过《修订<公司章程>的议案》

　　表决结果为：同意股数128,347,564股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

　　3、审议通过《修订<董事会议事规则>的议案》

　　表决结果为：同意股数128,347,564股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

　　4、审议通过《修订<监事会议事规则>的议案》

　　表决结果为：同意股数128,347,564股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市金杜律师事务所委派律师出席了本次会议，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、汉王科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于汉王科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　汉王科技股份有限公司董事会

　　2011年11月15日