证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

１、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况；

２、本次会议以现场投票方式召开；

３、列入本次会议的议案经本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上表决通过；

４、列入本次股东大会的议案不涉及关联交易事项，不存在表决时需要回避表决的情形。

二、会议召开的情况

１、召开时间：２０１１年１１月１５日 星期二 ９：３０。

２、召开地点：福州市五四路１５９号世界金龙大厦２３层公司会议室。

３、召开方式：现场投票方式。

４、召集人：董事会。

５、主持人：董事长刘平山先生。

６、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（２００８年修订）》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

１、会议的总体出席情况

参加本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共２人，代表公司有表决权的股份总数为３１２，７５２，４６４股，占本公司总股份的４７．９８％。

２、公司董事、监事、高管人员出席会议情况

公司董事、监事、董事会秘书及上海市锦天城律师事务所见证律师出席了本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

３、见证律师出席情况

上海市锦天城律师事务所见证律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

本次会议以现场投票方式审议通过以下议案：

１、审议通过《关于变更注册地址并修改＜公司章程＞的议案》；

同意公司将法定注册地址由“福州市五四路１５９号世界金龙大厦２３层”变更为“平潭综合实验区管委会现场指挥部办公大楼一楼”。因公司注册地址变更，同意对《公司章程》第五条内容进行修改，具体如下：公司章程原第五条 “公司住所：福州市五四路１５９号世界金龙大厦２３层 ，邮政编码：３５０００１”修改为“公司住所：平潭综合实验区管委会现场指挥部办公大楼一楼”。

表决情况与结果：

２、审议通过《福建中福实业股份有限公司董事津贴管理办法》（全文详见２０１１ 年 ６ 月 １４ 日的巨潮资讯网）；

表决情况与结果：

３、审议通过《关于公司董事薪酬（津贴）的议案》；

同意公司第七届董事会董事薪酬、津贴安排如下：

（１）董事长领取薪酬３０，０００元／月（税前），年终奖金额度１４万元，不再单独领取津贴；

（２）董事（不含独立董事）领取津贴１７，８６０元／月（税前）；

（３）独立董事领取津贴６，０００元／月（税前）。

在公司内部担任其他职务的董事按照其任职领取薪酬，不再单独领取津贴。董事长年终奖金在经董事会薪酬与考核委员会年度绩效考评后予以发放。

表决情况与结果：

五、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

２、律师姓名：李和金 王俊

３、结论性意见：公司２０１１年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序及表决结果合法有效。

六、备查文件

１、本次股东大会会议记录及会议决议；

２、上海市锦天城律师事务出具的《福建中福实业股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

福建中福实业股份有限公司董事会

２０１１年１１月１５日