证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 重要提示

　　1、本次股东大会没有否决或变更议案的情况。

　　2、本次股东大会没有新提案提交表决。

　　二、会议召开的情况

　　1、召集人：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第一届董事会；

　　2、召开方式：现场会议，现场投票；

　　3、现场会议召开时间：2011 年11月16日(星期三)上午9:30－12：00；

　　4、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北赛格科技园4栋西十楼C座会议室；

　　5、 会议召开的通知及相关文件全文刊登在2011年10月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定；

　　7、会议主持人：董事长李介平先生；

　　8、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员及见证律师、保荐机构列席了会议。

　　三、会议出席情况

　　参加本次股东大会股东（含其代理人，下同）共27人,代表股份4915.31万股,占公司有表决权总股份61.44%。

　　四、议案审议和表决情况

　　1、审议通过《关于修订<深圳瑞和建筑装饰股份有限公司章程（草案）>部分条款的议案》。

　　同意4915.31万股，占参加会议有表决权股份总数100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数 0%。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市邦盛（深圳）律师事务所

　　2、律师姓名：杨云、孟良勤

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均符合相关法规和公司章程的规定，本次股东大会无临时提出新议案的情形，会议形成的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2011年第四次临时股东大会决议》；

　　2、《北京市邦盛律师事务所关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2011年第四次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会

　　二○一一年十一月十六日