证券时报多媒体数字报

股票代码：６００９８４ 股票简称：ＳＴ建机 编号：２０１１－０２２

陕西建设机械股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西建设机械股份有限公司第四届董事会第一次会议于２０１１年１１月１６日上午在公司一楼会议室召开。会议应到董事９名，实到董事９名。监事会部分监事列席了会议。会议由杨宏军主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议充分讨论了会议议程中列明的各项议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：

一、同意《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》；

推举杨宏军先生为公司第四届董事会董事长，推举黄金华先生为公司第四届董事会副董事长。

二、同意《关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案》；

根据董事长杨宏军先生的提名，聘任李长安先生为公司总经理，白海红先生为公司董事会秘书。

三、同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

根据总经理李长安先生的提名，聘任申占东先生为公司常务副总经理，陈永则先生为公司副总经理，黄明先生为公司财务总监。

公司独立董事段秋关先生、梁定邦先生和何雁明先生对上述高级管理人员已发表了认可意见。

（高级管理人员简历附后）。

四、同意《关于公司董事会专门委员会组成人员的议案》；

根据《公司章程》及《董事会专门委员会工作细则》之规定，董事会各专门委员会组成人员如下：

（一）董事会战略委员会

主任委员：杨宏军

委员：杨宏军、黄金华、段秋关（独立董事）、李长安、申占东

（二）董事会薪酬与考核委员会

主任委员：何雁明

委员：何雁明（独立董事）、梁定邦（独立董事）、黄明

（三）董事会审计委员会

主任委员：梁定邦

委员：梁定邦（独立董事）、何雁明（独立董事）、卢娜

（四）董事会提名委员会

主任委员：段秋关

委员：段秋关（独立董事）、何雁明（独立董事）、杨宏军

五、同意《关于公司内幕信息知情人登记制度的议案》。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十一月十六日

高级管理人员简历

李长安，男，汉族，１９７０年１２月出生，陕西富平人，中共党员，１９９４年７月毕业于西安矿业学院机械制造专业，本科学历，工学学士学位，工程师，西安科技大学在职工程硕士。２００４年２月至２００７年８月任西安煤矿机械厂生产处处长；２００７年８月至２００８年８月任西安煤矿机械厂厂长助理兼生产处处长；２００８年９月至２０１１年５月任西安煤矿机械有限公司总经理助理；２０１１年５月至今任陕西建设机械股份有限公司董事、总经理。

白海红，男，汉族，１９６４年１０月２日出生，陕西省子长县人，中共党员，１９８６年７月毕业于上海建材工业学院，工商管理硕士，经济师，１９９８年３月至２００１年１１月任陕西建设机械（集团）有限责任公司企划处副处长、处长；２００１年１１月至今任陕西建设机械股份有限公司董事会秘书。

申占东，男，汉族，１９６３年９月生，河南洛阳人，中共党员，１９８５年７月毕业于重庆建筑工程学院建筑机械专业，本科学历，高级工程师。１９９９年７月至２００１年１１月任陕西建设机械（集团）有限责任公司副总经理。２００１年１１月至２０１１年５月今任陕西建设机械股份有限公司副总经理；２０１１年５月至今任陕西建设机械股份有限公司常务副总经理。

陈永则，男，汉族，１９６８年１１月出生，辽宁鞍山人，九三学社会员，１９９１年７月毕业于西安交通大学焊接专业，本科学历，高级工程师。１９９１年７月至１９９９年１２月先后在陕西建设机械（集团）有限公司结构车间、准备车间、铆焊车间从事工艺技术、设计工作；１９９９年１２月至２００４年５月任陕西三捷轻钢结构公司总经理；２００４年５月至２０１１年５月任陕西建设机械股份有限公司子公司陕西建设钢构公司执行董事；２０１１年５月至今任陕西建设机械股份有限公司副总经理兼任陕西建设机械股份有限公司子公司陕西建设钢构公司执行董事。

黄明，男，汉族，１９７０年７月生，甘肃省武威市人，中国民主建国会成员，１９９１年毕业于西安交通大学审计专业，本科学历，审计师。２００１年１１月至２０１０年４月任陕西建设机械股份有限公司董事兼资产财务部部长；２０１０年４月至２０１１年１月任西安重工装备制造集团公司财务部长兼陕西建设机械股份有限公司董事、财务部长；２０１１年１月至２０１１年５月任陕西建设机械股份有限公司董事、财务部长，并代行财务总监职权；２０１１年５月至今任陕西建设机械股份有限公司董事、财务总监。

股票代码：６００９８４ 股票简称：ＳＴ建机 编号：２０１１－０２１

陕西建设机械股份有限公司

２０１１年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议召开前无补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

１、股东大会召开的时间和地点

陕西建设机械股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会由董事会召集，会议通知刊登于２０１１年１０月３１日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。会议于２０１１年１１月１６日在公司一楼会议室召开。

２、出席会议的股东

３、表决方式

会议采取记名投票表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

４、会议出席情况

公司在任董事９人，出席会议９人；公司在任监事５人，出席会议４人，监事张群女士因工作原因未能出席会议；董事会秘书出席本次会议，公司部分高管人员列席了本次会议。会议由董事长杨宏军主持。

二、提案审议情况

会议审议了会议通知中列明的各项议案，经过逐项记名投票表决，表决情况如下：

１、第一项议案《关于选举公司第四届董事会董事的议案》，具体选举结果如下：

杨宏军先生 同意票７３，１２８，９９４股，反对票０股，弃权票０股，同意票占出席本次会议有效表决权的１００％，获得当选，任期至本届董事会任期结束。

李长安先生 同意票７３，１２８，９９４股，反对票０股，弃权票０股，同意票占出席本次会议有效表决权的１００％，获得当选，任期至本届董事会任期结束。

申占东先生 同意票７３，１２８，９９４股，反对票０股，弃权票０股，同意票占出席本次会议有效表决权的１００％，获得当选，任期至本届董事会任期结束。

黄明先生 同意票７３，１２８，９９４股，反对票０股，弃权票０股，同意票占出席本次会议有效表决权的１００％，获得当选，任期至本届董事会任期结束。

段秋关先生 同意票７３，１２８，９９４股，反对票０股，弃权票０股，同意票占出席本次会议有效表决权的１００％，获得当选，任期至本届董事会任期结束。

梁定邦先生 同意票７３，１２８，９９４股，反对票０股，弃权票０股，同意票占出席本次会议有效表决权的１００％，获得当选，任期至本届董事会任期结束。

何雁明先生 同意票７３，１２８，９９４股，反对票０股，弃权票０股，同意票占出席本次会议有效表决权的１００％，获得当选，任期至本届董事会任期结束。

黄金华先生 同意票７３，１２８，９９４股，反对票０股，弃权票０股，同意票占出席本次会议有效表决权的１００％，获得当选，任期至本届董事会任期结束。

卢娜女士 同意票７３，１２８，９９４股，反对票０股，弃权票０股，同意票占出席本次会议有效表决权的１００％，获得当选，任期至本届董事会任期结束。

上述九名董事候选人均获得参加本次会议有效表决权股份数的二分之一以上选票，当选公司第四届董事会董事，共同组成公司第四届董事会。

２、第二项议案《关于选举公司第四届监事会监事的议案》，具体选举结果如下：

胡立群先生 同意票７３，１２８，９９４股，反对票０股，弃权票０股，同意票占出席本次会议有效表决权的１００％，获得当选，任期至本届监事会任期结束。

黄大海先生 同意票７３，１２８，９９４股，反对票０股，弃权票０股，同意票占出席本次会议有效表决权的１００％，获得当选，任期至本届监事会任期结束。

张群女士 同意票７３，１２８，９９４股，反对票０股，弃权票０股，同意票占出席本次会议有效表决权的１００％，获得当选，任期至本届监事会任期结束。

上述三名股东监事候选人均获得参加本次会议有效表决权股份数的二分之一以上选票，当选公司第四届监事会股东监事，与职工代表监事王德马先生、冯超先生共同组成公司第四届监事会。

三、律师见证情况

北京市嘉源律师事务所律师郭斌、贺伟平为本次会议出具见证法律意见书。见证律师认为，本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

１、公司于２０１１年１０月３１日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的召开２０１１年度第二次临时股东大会的会议通知；

２、经与会董事签字确认的股东大会决议；

３、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司

董事会

二〇一一年十一月十六日

股票代码：６００９８４ 股票简称：ＳＴ建机 编号：２０１１－０２３

陕西建设机械股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西建设机械股份有限公司第四届监事会第一次会议，于２０１１年１１月１６日上午在西安市金花北路４１８号公司三楼会议室召开。会议应到监事５名，实际到会监事４名；监事张群女士因工作原因未能出席会议，书面委托监事胡立群先生代为出席并表决。会议由公司监事胡立群主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过表决，通过以下决议：

选举张群为监事会主席。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司

监 事 会

二〇一一年十一月十六日