证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１５６ 证券简称：通富微电 公告编号：２０１１－０３２

南通富士通微电子股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议，于２０１１年１１月２日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，并于２０１１年１１月１５日在公司四楼会议室召开，会议由公司董事长石明达先生主持。本次董事会应到董事１１名，实到董事７名。由于工作原因，高峰董事、章小平董事、刘剑文董事和严晓建董事无法现场出席会议，分别委托石明达董事、石磊董事、蒋守雷董事和马汉坤董事参加会议并行使董事权利。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。会议召开合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议以举手表决的方式形成如下决议：

一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会的任期将于２０１１年１２月１０日届满，董事会将推荐公司第四届董事会的董事候选人。

推荐石明达先生、石磊先生、高峰先生、夏鑫先生、柏木茂雄先生、河野通有先生、福井明人先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；推荐马汉坤先生、蒋守雷先生、刘剑文先生、严晓建先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

本议案需要提交股东大会审议，并采取累积投票制表决。独立董事候选人的有关资料将报送深圳证券交易所，尚待深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核无异议后，方可提交股东大会审议。

表决结果为：赞成票：十一票；反对票：０票；弃权票：０票。

二、审议通过了《关于与南通华达微电子集团有限公司等共同投资设立中科赛新无锡创业投资合伙企业的议案》

董事会授权董事长石明达先生签署《中科赛新无锡创业投资合伙企业有限合伙协议》，并根据实际投资进度负责组织推进和实施与投资相关的具体事宜，具体内容详见２０１１－０３４号公告。

根据《公司章程》和《公司关联交易管理办法》的有关规定，在审议本议案时，与此有关联关系的董事石明达先生、石磊先生、高峰先生、章小平先生进行了回避，实际有表决权的票数为七票。

表决结果为：赞成票：七票；反对票：０票；弃权票：０票。

三、审议通过了《召开２０１１年第２次临时股东大会的议案》

表决结果为：赞成票：十一票；反对票：０票；弃权票：０票。

以上议案１的内容，董事会决定提交公司２０１１年第２次临时股东大会审议。

相关公告等内容详见巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告。

南通富士通微电子股份有限公司

董事会

２０１１年１１月１５日

附件：

第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人简历：

非独立董事候选人简历：

石明达，男，中国国籍，１９４５年１０月出生，大学学历，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。曾于１９６８年１２月至１９９７年３月期间就职于南通晶体管厂，１９９７年１０月起至今就职于南通富士通微电子股份有限公司，历任副董事长、总经理、董事长，现任公司董事长，兼任南通华达微电子集团有限公司董事长、南通金润微电子有限公司董事长、香港海耀实业有限公司董事、南通金茂电子科技有限公司董事、南通尚明精密模具有限公司董事、南通金泰科技有限公司董事。

石明达先生在半导体研究、生产及管理方面具有四十多年的工作经验，现为中国半导体行业协会副理事长、封装分会副理事长，江苏省半导体行业协会副理事长、南通市电子机械行业联合会会长、南通市慈善总会副会长；国家“８６３”计划集成电路项目专家、中国半导体企业领军人物。

石磊，男，中国国籍，１９７２年１１月出生，１９９３年８月毕业于南京理工大学自动控制专业，工学学士，高级经营师。１９９３年８月至１９９７年６月任南通振南股份有限公司外贸业务员，１９９７年７月至２０００年１０月任南通市华利康医疗用品有限公司销售地区经理，２０００年１１月至２００３年８月任南通崇川开发区总公司销售经理，２００３年８月起至今就职于南通华达微电子集团有限公司，历任副总经理、董事、董事长兼总经理，现任董事。２００８年１１月至今担任南通富士通微电子股份有限公司董事、总经理，兼任南通金茂电子科技有限公司董事长、南通尚明精密模具有限公司董事长、南通金泰科技有限公司董事长、北京达博有色金属焊料有限责任公司董事长、宁波华龙电子股份有限公司董事、江苏中鹏新材料股份有限公司董事、无锡通芝微电子有限公司董事、香港海耀实业有限公司董事。

高峰，男，中国国籍，１９６３年５月出生，大学学历。１９８３年６月至１９９７年３月任南通晶体管厂技术员、车间主任，１９９７年３月至１９９７年９月任南通华达微电子集团有限公司外经科科长，１９９７年１０月起至今就职于南通富士通微电子股份有限公司，历任事业推进部部长、董事、董事会秘书、副总经理，现任公司董事、副总经理，兼任南通金润微电子有限公司董事、香港海耀实业有限公司董事、南通金泰科技有限公司董事。

夏鑫，男，中国国籍，１９６５年１２月出生，大学学历。１９８６年７月至１９９７年３月任职于南通晶体管厂，１９９７年３月至１９９７年９月任职于南通华达微电子有限公司，１９９７年１０月起任职于南通富士通微电子股份有限公司，历任营业部副部长、部长、总经理助理、副总经理，现任公司副总经理、营业部部长，兼任南通金茂电子科技有限公司董事。

柏木茂雄，男，日本国籍，１９５６年９月出生，大学学历，１９７９年至１９９１年，在富士通株式会社半导体部门从事前道工序技术开发业务。１９９１年至１９９５年，在富士通株式会社半导体部门前道工序部担任课长。１９９５年至２０００年，在Ｆｕｊｉｔｓｕ Ｍｉｃｒｏｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ，Ｉｎｃ Ｇｒｅｓｈａｍ工厂历任制造部部长代理、部长。２０００年至２００５年，在富士通株式会社半导体部历任部长、统括部长代理。２００５年至２００７年，在岩手工厂任厂长。２００７年至２０１０年，在富士通微电子株式会社任半导体部本部长代理，历任执行董事、事业推进部本部长兼后工程制造部本部长。现任富士通半导体株式会社任董事、执行董事常务、高端产品事业本部长。２００９年１２月至今，担任公司第三届董事会董事。

河野通有，男，日本国籍，１９５７年６月２８日出生，大学毕业。１９８０年进入富士通株式会社。２００３至２００６年，在富士通株式会社半导体部门任集成电路技术部部长。２００６至２００７年，在富士通株式会社半导体部门任前道工序技术部统括部长。２００７至２００９年，在富士通株式会社任三重工厂厂长。２００９年至２０１０年，在富士通半导体株式会社任开发制造本部副本部长。现任富士通半导体株式会社执行董事、开发制造本部副本部长。２０１１年４月至今，担任公司第三届董事会董事。

福井明人，男，日本国籍，１９６７年１１月出生，大学学历。１９９１至１９９４年，在富士通株式会社电子元件部门从事管理国外关联公司的业务。１９９４至２００２年，在ＦＵＪＩＴＳＵ ＡＭＤ Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ Ｌｔｄ从事生产管理业务。２００１至２００２年，在ＦＵＪＩＴＳＵ ＡＭＤ Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ Ｌｔｄ担任生产课长。２００２至２００７年，在富士通株式会社电子元件部门担任课长。２００５至２００７年，兼任Ｔｈｅ Ｆｕｊｉｔｓｕ Ｗａｙ推进本部的课长，从事业务Ｐｒｏｃｅｓｓ改革业务。２００７至２０１０年，在富士通半导体株式会社集团支援统括部集团支援部 担任课长、担当部长。现任富士通半导体株式会社经营推进本部、社长室担当部长。２００８年１２月至今，担任公司第三届董事会董事。

非独立董事候选人石明达先生、石磊先生、高峰先生、夏鑫先生、柏木茂雄先生、河野通有先生、福井明人先生不存在《中华人民共和国公司法》第１４７条和《公司章程》第９４条所规定的情形。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对董事的任职要求。

独立董事候选人简历：

马汉坤，男，中国国籍，１９４２年１月出生，研究生学历、高级工程师。１９６１年８月参加工作，１９６６年１月加入中国共产党。１９８９年至１９９４年历任南通县副书记、县长、通州市市长、市委书记等职务，１９９４年至１９９８年任南通市人民政府副市长，１９９８年至２００３年任南通市政协副主席，２００５年５月退休。现任中国管理科学研究院研究员，南通市纺织工业协会名誉会长，江苏东源电器集团股份有限公司独立董事。２００９年１２月至今，担任公司第三届董事会独立董事。

蒋守雷，男，中国国籍，１９４３年３月出生，大学本科学历，现任上海市集成电路行业协会副会长兼秘书长。蒋先生在１９６８年９月至１９８７年３月在江苏无锡７４２厂历任技术人员、副厂长、厂长，１９８７年３月至１９８９年７月任无锡微电子联合公司副总经理，１９８９年７月至１９９５年１１月任中国华晶电子集团公司副总经理，１９９３年５月至１９９６年５月任华越微电子公司总经理，１９９６年３月至２００４年３月任上海华虹集团公司副总裁，１９９０年１１月至２００５年任中国半导体行业协会副理事长，２００１年４月至今担任上海市集成电路行业协会副会长兼秘书长。蒋先生熟悉集成电路行业情况及国内企业情况，有四十年的半导体器件研究和管理工作经历，享受国务院特殊津贴，被评为有突出贡献专家。现任南通富士通微电子股份有限公司独立董事。２００９年４月至今，担任公司第三届董事会独立董事。

刘剑文，男，中国国籍，１９５９年５月出生，法学博士、法学博士后。研究领域：财税法、知识产权法、外资法。现任北京大学法学院教授、博士生导师，北京大学财经法研究中心主任，兼任国际性民间学术团体——世界税法协会（ＩＴＬＡ）主席，中国财税法学研究会会长，中国财税法学教育研究会会长，中国法学会理事，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。现为浙江海亮股份有限公司独立董事，积成电子股份有限公司独立董事，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司独立董事，郑州燃气股份公司独立非执行董事。２００９年１２月至今，担任公司第三届董事会独立董事。

严晓建，男，中国国籍，１９６４年２月出生，博士、高级会计师、客座教授、中国注册资产评估师、英国皇家特许测量师。中联控股集团公司中联造价咨询有限公司董事长、总经理，中联资产评估集团有限公司高级合伙人，中瑞岳华会计师事务所有限公司高级合伙人。现任财政部《中国资产评估准则》起草委员会委员，财政部重大项目资产评估专家评审组专家，国务院国资产监督管理委员会资产评估专家评审组专家，东方资产管理公司资产评估专家评审组专家，中国资产评估协会理事，江苏省资产评估协会常务理事，攀枝花新钢钒股份有限公司独立董事，江苏开元股份有限公司独立董事，南京智达康无线通信科技股份有限公司独立董事。现任南通富士通微电子股份有限公司独立董事。２００９年１２月至今，担任公司第三届董事会独立董事。

独立董事候选人马汉坤先生、蒋守雷先生、刘剑文先生、严晓建先生不存在《中华人民共和国公司法》第１４７条和《公司章程》第９４条所规定的情形。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对董事的任职要求。他们已取得独立董事资格，符合《独立董事工作制度》中关于独立董事任职条件的规定。

上述董事候选人中，石明达先生为公司实际控制人，石磊先生为石明达先生之子，除此之外，上述董事候选人之间不存在配偶关系、三代以内直系和旁系亲属关系以及其他关联关系。上述董事候选人均未直接持有公司股份，其中石明达先生、石磊先生、高峰先生、夏鑫先生是公司控股股东南通华达微电子集团有限公司的股东，他们通过南通华达微电子集团有限公司间接持有公司股份。上述董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２１５６ 证券简称：通富微电 公告编号：２０１１－０３３

南通富士通微电子股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议，于２０１１年１１月２日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，并于２０１１年１１月１５日在公司四楼会议室召开，会议由监事会主席张洞主持，应到监事３名，实到监事３名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议召开合法、有效。会议以举手表决的方式形成如下决议：

一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会的任期将于２０１１年１２月１０日届满，监事会将推荐公司第四届监事会股东代表监事候选人。

推荐戴玉峰女士、曲渕景昌先生为南通富士通微电子股份有限公司第四届监事会股东代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。

本议案需要提交股东大会审议，并采取累积投票制表决。

表决结果为：赞成票：三票；反对票：０票；弃权票：０票。

特此公告。

南通富士通微电子股份有限公司

监事会

２０１１年１１月１５日

附件：

股东代表监事候选人简历

戴玉峰，女，中国国籍，１９５４年３月出生，大专学历。１９７８年至１９８１年在南京集成电路研究所工作，１９８１年７月至１９９７年３月任南通晶体管厂车间副主任、技术部长，１９９７年３月起任南通华达微电子有限公司总工程师。现任南通富士通微电子股份有限公司监事，兼任南通华达微电子集团有限公司总工程师、监事。

曲渕景昌，日本国籍，１９５８年９月出生，大学学历。１９８１至１９９２年，在富士通株式会社情报处理部门从事生产管理业务。１９９２至１９９７年，在Ｆｕｊｉｔｓｕ Ｃｏｍｐｕｔｅｒ Ｐｒｏｄｕｃｔｓ ｏｆ Ａｍｅｒｉｃａ历任课长、部长。１９９８至２００８年，在富士通株式会社购买本部历任部长、统括部长、本部长代理。２００８至２０１０年，在富士通微电子株式会社担任企画室长。２０１０年至今，在富士通半导体株式会社担任执行董事、经营推进部本部长。２０１０年４月至今，担任公司第三届监事会监事。

股东代表监事候选人戴玉峰女士、曲渕景昌先生不存在《中华人民共和国公司法》第１４７条和《公司章程》第１３４条所规定的情形。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对监事的任职要求。

上述股东代表监事候选人之间不存在配偶关系、三代以内直系和旁系亲属关系以及其他关联关系。上述股东代表监事候选人均未直接持有公司股份，其中戴玉峰女士是公司控股股东南通华达微电子集团有限公司的股东，她通过南通华达微电子集团有限公司间接持有公司股份。上述股东代表监事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２１５６ 证券简称：通富微电 公告编号：２０１１－０３４

南通富士通微电子股份有限公司

关于与南通华达微电子集团有限公司等共同投资设立中科赛新无锡创业投资

合伙企业暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

鉴于南通华达微电子集团有限公司为公司的控股股东，目前其持股比例为３６．９３％，为公司的关联方，公司与其等共同投资设立中科赛新无锡创业投资合伙企业构成关联交易。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司关联交易管理办法》的规定，本次关联交易属于董事会审批权限范畴，无需提交股东大会审议。

公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于与南通华达微电子集团有限公司等共同设立中科赛新无锡创业投资合伙企业的议案》，同意公司与南通华达微电子集团有限公司等合伙方签署《中科赛新无锡创业投资合伙企业有限合伙协议》。在本次董事会上，关联董事石明达先生、石磊先生、高峰先生、章小平先生进行了回避。

本次公司参与设立合伙企业的方案及关联交易的主要情况如下：

一、关联交易概述

２０１１年８月２５日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于同意公司参与设立创业投资基金的议案》，同意公司在不高于５，０００万元人民币的金额范围参与设立以物联网、移动互联网等相关产业内未上市企业股权为主要投资领域和范围的创业投资基金。

近日，公司与无锡市新区科技金融投资集团有限公司、江苏中科物联网科技创业投资有限公司、南通华达微电子集团有限公司、无锡中科赛新投资管理有限公司、自然人徐冲、王健及其他小规模投资人协商一致，拟签署《中科赛新无锡创业投资合伙企业有限合伙协议》，共同投资设立一家有限合伙企业。

二、关联交易标的的基本情况

１． 名称：中科赛新无锡创业投资合伙企业（最终以工商部门核定的名称为准，以下简称“创投基金”）。

２． 性质：创投基金为有限合伙企业，其中上述无锡中科赛新投资管理有限公司为普通合伙人，其余为有限合伙人。

３． 地址：江苏省无锡市无锡新区震泽路十八号无锡（国家）软件园双子座Ｂ幢４０３。

４． 期限：创投基金的存续期为７年，分为投资期和退出期。

５． 规模：创投基金的规模为人民币５亿元，拟由上述各位合伙人以现金形式出资，具体出资金额和比例如下表：

注：此１４，５００万元人民币由普通合伙人在创投基金成立后１２个月内向其他小规模投资人募足。如未募足，通过调减无锡市新区科技金融投资集团有限公司和江苏中科物联网科技创业投资有限公司的出资使创投基金的民营出资占比达到５１％以上。

６． 经营范围：（１）创业投资业务（２）代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；（３）创业投资咨询业务；（４）为创业企业提供创业管理服务企业；（５）参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构（以企业登记机关最终核准登记的经营范围为准）。

７． 投资领域：（１）主要投资于物联网企业、及移动互联网企业；（２）信息技术产业中有核心技术的高成长企业；（３）其它具备高新技术或创新商业模式的企业；（４）各类可以通过行业整合提高企业竞争力、创造价值的并购重组机会。

三、关联方介绍

南通华达微电子集团有限公司的基本情况：南通华达微电子集团有限公司为一家由自然人控股的有限责任公司，成立于１９９０年１０月，其地址位于江苏省南通市紫琅路９９号。南通华达微电子集团有限公司以生产销售半导体分立器件、集成电路电子应用产品为主要业务。

四、非关联方介绍

１． 无锡市新区科技金融投资集团有限公司，为无锡新区直属的国有独资集团，成立于２００８年１１月，属于江苏省四大创投集团之一，以创业投资、产业保护、融资担保、科技金融、基金合作、投融资管理咨询为主要业务，其地址位于江苏省无锡市新区湘江路２－３号１２楼。

２． 江苏中科物联网科技创业投资有限公司，由中国物联网研究发展中心于２０１０年７月全额投资设立，是具有独立法人资格的国有独资企业，主营业务包括创业投资、投资服务（咨询服务、增值服务）等，其地址位于江苏省无锡市新区菱湖大道２００号中国传感网国际创新园Ｃ楼一层，法定代表人为叶甜春。

３． 无锡中科赛新投资管理有限公司，为一家以非证券业务的投资管理及咨询服务为主要业务的有限责任公司，其地址位于江苏省无锡市新区菱湖大道２００号中国传感网国际创新园Ｃ楼二层。

４． 徐冲，慈溪市长城电子电气有限公司董事长。

５． 王健，聚光科技（杭州）股份有限公司董事长。

五、关联交易协议的主要内容

１． 前述各位合伙人按认缴比例根据普通合伙人的通知分期缴付出资，其中在营业执照核准后十日内首次缴付３０％，当已投资金额达到首次实缴出资７０％后再行缴付３０％，当已投资金额达到前两次出资之和７０％后缴付剩余４０％，但所有出资最迟在营业执照核准后五年内缴付完毕。

２． 普通合伙人为执行事务合伙人，拥有对于创投基金事务的独占及排他的执行权，对其债务承担无限连带责任。创投基金每年向普通合伙人支付相当于创投基金总认缴出资额２％的管理费。有限合伙人不执行事务，不对外代表创投基金事务，以各自认缴出资额为限承担责任。

３． 创投基金设立合伙人大会为最高权力机构，对创投基金的解散、普通合伙人转让权益等重大事项作出决定。创投基金另设咨询委员会作为其唯一的咨询机构，讨论批准创投基金的对外投资等事项，其成员不超过五人，从有限合伙人本人或其推荐的代表中选出，成员均为国内知名企业家。

４． 创投基金在经营期间取得的来自于项目投资的可分配资金首先向各合伙人按其出资比例返还实缴出资，直至各自收回其实缴出资。以上分配之后余额的８０％按出资比例分配给有限合伙人，剩余２０％归于普通合伙人。普通合伙人以创投基金名义开设专门账户将创投基金向其实际分配收益的１００％存入，用于确保有限合伙人实缴出资额不低于８％的年化收益。

六、关联交易的目的及本次关联交易对公司的影响

本次公司参与投资设立中科赛新无锡创业投资合伙企业旨在提高公司产业地位和话语权，增加公司业务合作机会和行业并购机会，提升公司获利能力和股东价值。

七、２０１１年１月１日至１０月３１日，公司与南通华达微电子集团有限公司及其关联方累计已发生的各类关联交易的总金额约为９，６６２万元。

八、独立董事以及保荐机构意见

（一）独立董事发表的独立意见

本公司独立董事认为公司与南通华达微电子集团有限公司等共同投资设立中科赛新无锡创业投资合伙企业确系出于业务发展的需要，关联交易按照双方平等、市场经济原则开展。关联交易有助于增加公司业务合作机会和行业并购机会，提升公司获利能力和股东价值。关联交易不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。

（二）保荐机构的核查意见

通富微电与华达微等共同投资设立中科赛新无锡创业投资合伙企业，符合通富微电业务开展的实际需要，经公司董事会审议通过，独立董事发表意见，履行必要的法定程序，交易定价遵循了公平、公正的原则，招商证券对公司与华达微等共同投资设立创业投资合伙企业无异议。

九、备查文件目录

（一）公司第三届董事会第二十六次会议决议；

（二）独立董事的独立意见；

（三）保荐机构核查意见。

特此公告。

南通富士通微电子股份有限公司董事会

２０１１年１１月１５日

证券代码：００２１５６ 证券简称：通富微电 公告编号：２０１１－０３５

南通富士通微电子股份有限公司召开２０１１年第２次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《公司法》与《南通富士通微电子股份有限公司章程》的有关规定，决定于２０１１年１２月１２日召开南通富士通微电子股份有限公司２０１１年第２次临时股东大会。

具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

１．会议时间：２０１１年１２月１２日 上午９点

２．会议地点：南通鹏欣花园国宾酒店（南通市山水路１号）

３．会议召集人：公司董事会

４．会议召开方式：采用现场投票的表决方式

５．股权登记日：２０１１年１２月５日

６．出席对象：

（１）截止２０１１年１２月５日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（或股东代理人）；

（２）本公司董事、监事及高级管理人员；

（３）保荐机构代表；

（４）本公司聘请的律师。

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

二、会议审议事项

１．审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

２．审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

特别强调事项：

１．第１、２项议案采用累积投票制进行表决。根据《公司章程》规定，具体如下：

股东大会选举董事、股东代表担任的监事时，每一股份有与应选出董事、股东代表担任的监事人数相同的表决权票数。股东可以集中其拥有的表决权选举一人，也可以将表决权票分散选举数人，由所得表决票票数代表表决权较多者当选。

２．独立董事候选人的有关资料将报送深圳证券交易所，尚待深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核无异议后，方可提交本次股东大会审议。

三、会议登记办法

１．登记方式：

（１）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

（２）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；

（３）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在２０１１年１２月９日１７：００ 前送达或传真至本公司董事会办公室）。

２、登记时间：２０１１年１２月８日至１２月９日，上午９：００—１１：３０，下午２：００—５：００。

３、登记地点：江苏省南通市崇川路２８８号南通富士通微电子股份有限公司董事会办公室。

四、联系方式

本公司地址： 江苏省南通市崇川路２８８号

电话：０５１３－８５０５８９１９；传真：０５１３－８５０５８９２９

邮编：２２６００６

联系人：

董事会秘书：钱建中；证券事务代表：丁燕

五、其他事项

会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

六、授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席南通富士通微电子股份有限公司２０１１年第２次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股股票帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

注：１、请在上述选项中打“√”；

２、每项均为单选，多选无效；

３、授权委托书复印有效。

特此公告。

南通富士通微电子股份有限公司董事会

２０１１年１１月１５日