证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会由公司董事长柯荣卿先生召集，会议通知于2011年11月10日以电子邮件方式和手机短信同时发出。

　　2、本次董事会于2011年11月16日以现场与网络通讯相结合的方式，在公司会议室召开。

　　3、本次董事会应出席董事8人，除董事翁阳先生和郑国华先生通过传真方式进行表决外，其余6名董事全部现场出席。

　　4、本次董事会由董事长柯荣卿先生主持。部分监事和部分高管列席了本次董事会。

　　5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《路翔股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议《路翔股份转型的框架性方案》

　　与会董事以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《路翔股份转型的框架性方案》。基于公司业务的发展和战略转型的需要，经公司总经理办公会决定，对公司总部组织架构及下属锂业板块和沥青板块的管控模式做出调整。

　　（1）公司下设锂业事业部和沥青事业部。

　　（2）公司总部主要由职能部门组成，包括董事会领导下的董秘办和内审部，经营团队领导下的行政部、人力资源部、战略发展部、财务部、法律事务部。公司总部原组织架构中市场部、采购物流部、生产管理部、技术中心划归沥青事业部，企划部、投资部并入战略发展部。

　　（3）锂业事业部组织结构按法人主体运作，公司对其实行战略和财务型管理。

　　（4）沥青事业部按照沥青业务适度经营、管理扁平化、降低成本、提高盈利能力，各区域业务由事业部统一承接。现对沥青事业部下属各子公司功能定位进行调整如下：

　　辽宁路翔交通技术有限公司和湖南路桥路翔工程有限公司两个合资公司独立运作；北京路翔技术发展有限责任公司定位为销售和贸易公司；其他五个子公司不再对外独立承接新业务，其功能定位将视公司的业务发展和转型需要进行重新论证后调整。

　　根据《公司章程》，本议案在董事会授权范围内。

　　2、审议《关于向广东发展银行股份有限公司广州分行荔湾广场支行申请1亿元综合授信额度的议案》

　　与会董事以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，同意公司继续向该行申请1亿元综合授信额度，期限一年。根据《公司章程》等相关规定，本议案在董事会授权范围内。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第十六次会议决议。

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　路翔股份有限公司董事会

　　2011年11月16日