证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、传闻情况

　　2011年11月9日-10日，网易财经连续发表了《湘鄂情董事长三折质押限售股 依托融资3亿炒矿》、《湘鄂情董事长收购铁矿山真相 简陋矿山曝光》、《湘鄂情四处投资非主业迷雾 信披涉嫌违规》三篇文章，主要涉及如下传闻：

　　1、"湘鄂情董事长孟凯先生拟将其持有的5000万股北京湘鄂情股份有限公司限售流通股股票的收益权转让给吉林信托，以成立信托项目"，且"合同已经签完"；

　　2、"孟凯将股票收益权转让资金用于"河南省信阳市平桥区高粱店铁矿项目"，而吉林信托有关人士也表示，该项目目前并不属于湘鄂情，正是要发行这款信托计划来收购该矿山。"；

　　二、澄清说明

　　公司董事会针对以上传闻的起因、传闻内容的真实性等事项进行认真调查、核实，现澄清说明如下：

　　1、孟凯先生、深圳市湘鄂情投资控股有限公司均未与吉林信托签订任何湘鄂情集合信托计划发行之委托协议和相关合同文件，且不会委托吉林信托发行任何形式的融资信托计划。深圳市湘鄂情投资控股有限公司（为公司第二大股东，是公司实际控制人孟凯控股90%的关联公司）曾通过中间人介绍与吉林信托公司北京分部进行一次接触，就股票质押融资业务进行咨询，对方提出质押湘鄂情限售期股票和转让股票受益权并到期回购的信托方案，因融资期限、质押比例和财务成本等相关要素不能满足深圳市湘鄂情投资控股有限公司要求，最终双方未达成合作协议。

　　2、公司、孟凯和深圳市湘鄂情投资控股有限公司均没有收购鑫凯矿业的计划。

　　三、其他说明

　　1、公司生产经营正常，无应披露而没有披露的信息。

　　2、前述相关媒体报道对公司股东未成立的正常融资行为与公司相联系，将控股股东孟凯、深圳市湘鄂情投资控股有限公司的正常经营行为与公司的经营行为相混淆，给投资者产生了误导。公司对前述相关媒体报道失实的不负责任言行深表遗憾，并将保留维护公司合法权益的权利。

　　四、提 示

　　《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。

　　特此公告。

　　北京湘鄂情股份有限公司

　　董事会

　　2011年11月16日