证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2011-028

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会议通知于2011年11月10日分别以书面、传真和电子邮件形式发出，会议于2011年11月15日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

　　与会董事审议并通过了如下议案：

　　《关于设立全资子公司的议案》

　　公司拟设立全资子公司"珠海世荣兆业投资管理有限公司"（暂定名，以工商行政管理机关最终核准的名称为准），注册资本为人民币5000万元，经营范围为：项目投资及投资管理；实业投资；创业投资；项目投资引进信息咨询。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　详情见公司2011年11月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公司公告（2011-029：关于设立投资公司的公告）。

　　特此公告。

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年十一月十七日

　　证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2011-029

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　关于设立投资公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、对外投资概述

　　本公司于2011 年11 月15 日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意设立投资公司，注册资本为人民币5000万元。

　　本次投资事项无需提交股东大会审议，不属于关联交易。

　　二、投资标的基本情况

　　公司拟设立投资公司，名称暂定为"珠海世荣兆业投资管理有限公司"（以工商行政管理机关最终核准的名称为准），注册资本为人民币5000万元，全部由本公司出资，投资公司的经营范围为：项目投资及投资管理；实业投资；创业投资；项目投资引进信息咨询。

　　三、投资目的和对公司的影响

　　现公司所从事的房地产主业受到了国家宏观政策持续而严厉的调控，这种行业调控预计未来将成为一种常态。为此，公司计划设立投资管理公司，从事对非房地产项目进行控股或参股的投资，为公司创造新的利润增长点，给公司主业以有益的补充，保持公司业绩持续平稳发展。同时，通过投资公司积极寻找各种有利商机，为公司培育对公司的经营能力和盈利能力有较大提升的投资项目。

　　四、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　广东世荣兆业股份有限公司董事会

　　二〇一一年十一月十七日