证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000408 证券简称：ST金谷源 公告编号：2011-28

　　金谷源控股股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　金谷源控股股份有限公司（以下简称"本公司"）第五届董事会第九次会议通知于2011年11月8日以书面或传真形式送达给各位董事，会议于2011年11月16日在北京市朝阳区华严北里B6公司投资者关系服务部会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长路联先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　一、审议通过了《关于同意在木里县投资成立子公司的议案》：

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　鉴于位于四川省木里县的米真梁子金矿矿区的第一勘探区约1.6平方公里（该矿区面积共为30.25平方公里）的地质勘探详查工作已完成大部工作量。经与勘探队沟通，初步认定该矿区金矿储量较大、品位较高，具有较好的可开采经济价值。

　　为此，公司决定加快对该矿区的开发。目前需要先期建设矿区的交通、通信、生活等设施，组建安保力量，禁止大量偷采行为，维护矿区安全以及开工前的各项准备工作。本公司董事会决定同意由全资子公司四川鑫伟矿业有限公司在木里县成立米真粱子金矿项目子公司，暂定注册资本500万元，待投入运营后再进行增资。

　　二、审议通过了《关于同意设立麦地龙西金矿等四个金矿项目公司的议案》：

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司所属的木里麦地龙西金矿、新桥乡铜多金属矿、中梁子钼多金属矿、大哇沟铜多金属矿等四个探矿权所在地理区域为主要矿脉形成带上，周边有已运营的大型黄金矿，预测前景较好。

　　为了加快上述矿权的开发，为合理经济开发利用提供科学的资料依据，同时也更加确立公司在矿产领域的资源储备优势，为公司的可持续发展奠定良好基础，本公司决定拟对上述四个矿权分别成立项目公司，注册资本均不超过500万元。

　　公司将根据勘探结果对上述四个金属矿选择性的进行进一步勘查、规划、开采或矿权转让。

　　特此公告。

　　金谷源控股股份有限公司董事会

　　二O一一年十一月十七日

　　证券代码：000408 证券简称：ST金谷源 公告编号：2011-29

　　金谷源控股股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、本次对外投资的基本情况

　　公司拟在木里米真梁子金矿成立项目公司，经营米真梁子的勘探、采选、冶炼等，注册资本为人民币500万元；公司拟在木里麦地龙西金矿、新桥乡铜多金属矿、中梁子钼多金属矿、大哇沟铜多金属矿等四个矿权分别成立项目公司，经营上述矿权的勘探、采选、冶炼等，注册资本均不超过人民币500万元。

　　本次交易不构成关联交易。

　　2、董事会审议情况

　　经2011年11月16日召开的公司第五届董事会第九次会议审议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果同意上述成立子公司的议案。

　　3、本次对外投资金额在公司董事会审批权限范围之内，不需提交公司股东大会审议批准。

　　二、投资标的的基本情况

　　（1）出资方式：公司以自有货币资金出资。此次不涉及以矿权出资，项目公司成立后，再视项目进展情况将矿权分别通过增资等形式过户至项目公司。

　　（2）标的公司基本情况：

　　公司名称：以经工商行政管理部门核准的名称为准。

　　注册资本：公司拟在木里米真梁子金矿成立项目公司，经营米真梁子的勘探、采选、冶炼等，注册资本为人民币500万元；公司拟在木里麦地龙西金矿、新桥乡铜多金属矿、中梁子钼多金属矿、大哇沟铜多金属矿等四个矿权分别成立项目公司，经营上述矿权的勘探、采选、冶炼等，注册资本均不超过人民币500万元。

　　拟经营范围：从事黄金等有色金属地质勘查、采选冶炼等。

　　（3）投资主体：

　　米真梁子金矿项目公司、木里麦地龙西金矿：由四川鑫伟矿业有限公司（本公司全资子公司）100%出资。

　　新桥乡铜多金属矿、中梁子钼多金属矿、大哇沟铜多金属矿：由中景天成（北京）贸易有限公司（本公司全资子公司）100%出资。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　上述矿权均为本公司现有矿权，公司通过上述矿权设立项目子公司，目的是为了加快上述矿权的开发，加快金矿开工投产前的各项工作，同时尽快实现公司在矿产领域的资源储备计划。

　　通过设立上述项目子公司，改变矿权经营结构，将为公司今后按计划开发、实现经营目标奠定良好基础。

　　四、备查文件

　　1、公司第五届董事会第九次会议决议。

　　2、其他备查文件。

　　特此公告。

　　金谷源控股股份有限公司

　　董事会

　　2011年11月17日