证券时报多媒体数字报

证券代码：６００７４７ 股票简称：大连控股 编号：临２０１１－２６

大连大显控股股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大连大显控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于２０１１年１１月１６日上午１０：００在公司会议室召开。会议应到董事６人，实到４人，独立董事王时中先生和万朝领先生因在外地，未到现场，但是以通讯方式参加了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长代威先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：

《关于公司收购哈密市亚天商贸有限责任公司１００％股权的议案》

公司与自然人张少白签署了股权转让协议，拟受让哈密市亚天商贸有限责任公司（以下简称“亚天公司”） １００％的股权，亚天公司拥有新疆托里县博孜阿特南金矿的探矿权；亚天公司又系新疆康信矿业资源开发有限公司（以下简称“康信矿业”）的股东，持有康信矿业７５％的股权，康信矿业拥有新疆托里县博孜阿特１５号金矿的采矿权。

表决结果：同意票６票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

详细内容请参见公司２０１１－２５号公告。

公司三位独立董事陈树文先生、王时中先生、万朝领先生同意公司董事会提出的上述议案，并就上述议案发表了独立意见，认为公司此次收购能够增强公司盈利能力，优化公司产业结构，实现公司产业转型目标，并给投资者满意的回报，有利于上市公司长远发展。

大连大显股份控股有限公司董事会

二Ｏ一一年十一月十六日

证券代码：６００７４７ 证券名称：大连控股 编号：临２０１１—２５

大连大显控股股份有限公司

风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、基本情况和特别注意事项

为增强公司盈利能力，优化公司产业结构，实现公司产业转型目标，并给投资者满意的回报，公司与自然人张少白签署了股权转让协议，拟受让哈密市亚天商贸有限责任公司（以下简称“亚天公司”） １００％的股权，亚天公司拥有新疆托里县博孜阿特南金矿的探矿权；亚天公司又系新疆康信矿业资源开发有限公司（以下简称“康信矿业”）的股东，持有康信矿业７５％的股权，康信矿业拥有新疆托里县博孜阿特１５号金矿的采矿权。

转让方已提供给本公司以下文件作为本次交易的依据：（１）亚天公司的一个《矿产资源勘查许可证》（证号：Ｔ６５１２００９０９０２０３３９４３）；（２）康信矿业的一个《采矿许可证》（证号：Ｃ６５００００２００９０５４１２００２０５３３）；（３）《新疆托里县博孜阿特１５号金矿一带总结报告》（新疆有色地质工程公司２００８年５月制作）。

受让矿产已于１１月开展详查工作，现由于矿山当地的气候条件限制，工作暂停，尚未取得勘查报告、矿产资源储量评审备案证明、评估报告和法律意见书等。根据《股权转让协议书》中出让方的承诺：若公司在取得股权后一年内发现该矿的实际可探储量与亚天提供的三个文件有重大不符，并导致公司重大经济损失的，则公司有权拒绝支付股权价款。如勘查属实，股权过户手续的１２个月内，公司支付全部股权转让款６７００万元。

二、交易标的情况

１、名称：哈密市亚天商贸有限责任公司

住所：哈密市天山西路３１号（东通大厦）

法定代表人：张少白

注册资本：壹仟万元人民币

公司类型：有限责任公司（自然人独资）

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：（国家法律、行政法规规定需专项审批的项目除外）：办公用品、日用百货的批发零售。

成立日期：二零零三年八月二十一日

我公司２０１１年１１月９日与张少白签订《股权转让协议书》，同日完成工商执照变更，法定代表人变更为陈永达，陈永达为本公司员工，非高管。

截止到２０１１年８月３１日，亚天公司的主要财务指标（未经审计）如下：

单位：元

亚天公司通过审批方式拥有新疆托里县博孜阿特南金矿的探矿权，取得时间未知，证号：Ｔ６５１２００９０９０２０３３９４３，勘查项目名称：新疆托里县博孜阿特南金矿详查，地理位置：新疆维吾尔自治区塔城地区托里县，图幅号：Ｌ４４Ｅ０１４０２４，勘查面积：１７．６０平方公里，有限期限：２０１０年８月６日至２０１２年８月６日，勘查单位：新疆地矿局第六地质大队。

２、名称：新疆康信矿业资源开发有限公司

住所：新疆塔城地区托里县庙尔沟镇工业园区１号

法定代表人：张少白

注册资本：叁佰捌拾万元人民币

公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

经营范围：在《采矿许可证》和《开采黄金矿产批准书》的规定范围内进行黄金开采，及加工、销售（限自产）黄金（属国家行政许可项目的，取得行政许可后，方可从事开采、加工、销售活动）。

成立日期：二零零四年七月二日

康信矿业自２００４年成立后未开采黄金，探矿许可包含在亚天公司的探矿许可证之内，尚未取得取得开采黄金矿产批准书。

截止到２０１０年１２月３１日，康信矿业的主要财务指标如下：

单位：元

康信矿业拥有新疆康信矿业资源开发有限公司托里县博孜阿特１５号金矿采矿权，《采矿许可证》证号：Ｃ６５００００２００９０５４１２００２０５３３；地址：托里县；开采矿种：金矿；矿区面积：１．４３平方公里；有效期限：自２００９年５月２０日至２０１２年３月２０日（具体见Ｃ６５００００２００９０５４１２００２０５３３号《采矿许可证》）。

公司今日已召开第六届董事会第十八次会议，履行了决策程序，我公司将根据事项进展及时公告，请投资者注意投资风险。

大连大显控股股份有限公司董事会

二〇一一年十一月十六日