证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年１１月１６日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《公司关于召开 ２０１１年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１１－２７）。由于工作人员疏忽，公告中“附件１：授权委托书”议案内容披露有误，“授权委托书”中第５个议案“《关于制订公司信息披露管理制度的议案》”不属于公司 ２０１１年第五次临时股东大会的审议事项。现将披露有误的内容更正如下：

原披露内容：

附件１：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席２０１１年１２月８日召开的浙江万安科技股份有限公司２０１１年第五次临时股东大会， 并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

更正后内容：

附件１：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席２０１１年１２月８日召开的浙江万安科技股份有限公司２０１１年第五次临时股东大会， 并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

除上述内容更正外，原《公司关于召开２０１１年第五次临时股东大会的通知》中股东大会召开的时间、召开的地点等内容保持不变，具体内容详见２０１１年１１月１７日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上更正后的《浙江万安科技股份有限公司关于召开 ２０１１年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１１－３１）。

后附更正后：附件１：授权委托书和附件２：《参加会议回执》。

由此给各位投资者带来不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司

董事会

２０１１年１１月１６日

附件１：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席２０１１年１２月８日召开的浙江万安科技股份有限公司２０１１年第五次临时股东大会， 并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

附件２：《参加会议回执》

浙江万安科技股份有限公司

２０１１年第五次临时股东大会参加会议回执

截止２０１１年１２月２日，本人／本单位持有浙江万安科技股份有限公司股票，拟参加公司２０１１年第五次临时股东大会。

时间：