证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中成进出口股份有限公司董事会于2011年11月 10日以书面形式发出公司董事会五届四次会议通知，中成进出口股份有限公司第五届董事会第四次会议于2011年11月16日以传真表决方式举行。本次会议应到董事9名，实到董事9名。出席本次会议的董事占应到董事人数的50%以上，符合《公司章程》规定召开董事会会议的法定人数。

　　本次董事会会议由邹宝中董事长主持，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。

　　本次董事会会议审议并表决通过如下议案：

　　审议向招商银行申请综合授信额度的议案（九票同意、零票弃权、零票反对）。

　　同意向招商银行申请期限为一年，金额为2亿元人民币的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证及等业务，本次向招商银行申请授信额度的方式为信用。

　　特此公告。

　　中成进出口股份有限公司董事会

　　二○一一年十一月十七日