证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　鲁信创业投资集团股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2011年11月18日以通讯方式召开，本次会议通知已于2011年11月15日以书面方式发出。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、会议审议并全票通过了《关于权属公司转让部分股票收益权进行融资的议案》

　　1、同意全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称山东高新投）将其持有的山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称龙力生物）1400万股限售流通股股票（股票代码为002604，限售期至2012年7月28日）和山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称宝莫股份）800万股流通股股票（股票代码为002476）的股票收益权转让给山东省国际信托有限公司（以下简称山东国托）,并在一定条件下按合同有关条款收回上述股票收益权。山东国托作为受托人受中国银行股份有限公司的委托，以理财资金设立"龙力生物和宝莫股份股票收益权资金信托"并与山东高新投签订《股票收益权转让合同》。

　　根据《股票收益权转让合同》的规定，本次股票收益权转让价款总额不超过人民币贰亿贰仟万元，以信托成立时实际募集的信托资金金额为准。若自该信托成立之日起满10个月之对应日，山东国托就该信托财产专户内收到的股票收益款累计不低于按照以下公式计算的预期收益：股票收益权转让价款×（1+8%×自本信托成立之日（含）起至本信托成立之日起满10个月之对应日（不含）之间的天数/360），则视同山东国托受让的股票收益权已全部实现，山东国托自该信托终止之日不再享有上述股票收益权，股票收益权自动归山东高新投所有。

　　2、同意山东高新投以其持有的龙力生物1400万股限售流通股股票和宝莫股份800万股流通股股票及其孳息（包括但不限于质押股票应得股息、红利、配股、送股及其他收益）向山东国托提供质押担保。同时，公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司也为该《股票收益权转让合同》提供了不可撤销的连带责任保证，保证期为主债务的履行期限届满之日起两年。

　　二、会议审议并全票通过了《关于权属公司对外转让股权的议案》

　　同意山东高新投将其持有的山东如意科技集团有限公司全部20%的股权对外挂牌转让，并按照国有资产管理的有关规定办理相关转让手续。

　　截至2011年10月31日，山东高新投持有山东如意科技集团有限公司20%股权的账面价值为7790.87万元，根据北京中和谊资产评估有限公司出具的中和谊评报字（2011）11013号资产评估报告，截至2011年6月底，山东高新投持有的山东如意科技集团有限公司20%股权的账面净值为8340.83万元，评估价值为8804.25万元。目前上述评估结果尚需山东省国资委核准。根据有关规定，上述股权在山东省产权交易中心挂牌转让的底价不低于经山东省国资委核准的评估值。公司将对上述股权转让的进展情况及时进行公告。

　　特此公告。

　　鲁信创业投资集团股份有限公司

　　董事会

　　2011年11 月18日