证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2011-062

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　第五届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华映科技（集团）股份有限公司第五届董事会第二十四次会议通知于2011年11月15日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2011年11月18日以传真方式召开。应参加会议董事和独立董事9人，实际参加表决9人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事及高级管理人员知晓本次会议，会议形成如下决议：

　　一、 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于取消华映光电股份有限公司为公司提供委托贷款同时增加控股子公司为公司提供委托贷款议案》。

　　鉴于华映光电股份有限公司（以下简称"华映光电"）对于未来资金规划的变更调整，取消为公司提供不超过5,000万元人民币的委托贷款(参见公司2011－051号、2011－052号公告)。为了补充公司流动资金需求，由控股子公司华映视讯（吴江）有限公司为公司增加提供委托贷款，具体情况如下：

　　委托贷款提供方：华映视讯（吴江）有限公司

　　委托贷款银行： 待定

　　委托贷款金额：本次委托贷款 5,000万元人民币，鉴于公司第五届董事会第二十二次会议已经审议通过华映视讯（吴江）有限公司为公司提供5,500万元人民币委托贷款（详见公司2011－051号公告），累计委托贷款金额为： 10,500万元人民币

　　委托贷款期限：不超过1年（以正式签订的委托贷款合同为准）

　　委托贷款利率： 同期银行贷款利率

　　特此公告。

　　华映科技（集团）股份有限公司董事会

　　2011年11月18日

　　股票代码：000536 股票简称：华映科技 公告编号：2011-061

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　2011年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准备和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　在本次会议召开期间无增加、否决或变更方案。

　　一、会议召开情况

　　1、会议时间：2011年11月18日（星期五）上午9:30

　　2、现场会议地点：公司会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长唐远生先生。

　　6、本次股东大会的股权登记日2011年11月11日（星期五）

　　7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　二、会议的出席情况：

　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表共2 人，代表公司股份551,966,904股，占公司股份总数的 78.80 %。

　　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次临时股东大会。

　　三、议案的审议和表决情况

　　审议通过《关于补选第五届监事会监事的议案》，大会以累积投票方式选举刘俊铭先生为公司第五届监事会监事。选举结果如下：

　　刘俊铭先生：获得表决权551,966,904股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；选举通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所：北京大成（福州）律师事务所

　　2、见证律师姓名：吴江成 方维忠

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、华映科技（集团）股份有限公司2011年第四次临时股东大会会议决议；

　　2、北京大成（福州）律师事务所关于华映科技（集团）股份有限公司2011年第四次临时股东大会之律师见证法律意见书。

　　特此公告

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2011年11月18日